صرافی غیر متمرکز چیست و چه تفاوتی با صرافی متمرکز دارد؟
صرافی غیر متمرکز یکی از دو نوع صرافی می باشد که نسبت به نوع دیگر آن از امنیت و سرعت بیشتری برخوردار می‌باشد. تعداد بسیار زیادی از صرافی ها هستند که به صورت غیر متمرکز فعالیت میکنند و کاربران بسیار زیادی دارند.
صرافی غیرمتمرکز چیست؟
در حالت کلی صرافی های غیرمتمرکز تا حد بسیار زیادی بهتر از صرافی های متمرکز می باشند، این صرافیها از ویژگی های زیادی برخوردار هستند که از جمله مهم ترین آنها امنیت آنها می باشد که به دلیل اینکه اطلاعات آنها در جای خاصی ذخیره نمی شود و هیچ شخصی حتی سازندگان آن صرافی نمیتوانند به اطلاعات تراکنش های کاربران دسترسی پیدا کنند. از دیگر ویژگی های صرافی غیرمتمرکز این می باشد که این نوع صرافی محدودیت هایی که صرافی متمرکز برای کاربران قرار می دهد را ندارد. این موضوع به این معنی است که شما برای استفاده از این نوع صرافی ها نیاز ندارید تا حساب خود را احراز هویت کنید. یکی دیگر از ویژگی های این صرافی ها این می باشد که شما بدون ثبت نام در آنها می توانید به فعالیت بپردازید فقط برای انجام فعالیت خود باید یک کیف پول امن و معتبر را به این صرافی ها متصل نمایید.
صرافی غیر متمرکز
در حالت کلی صرافی های غیر متمرکز رابط کاربری بسیار کاربر دوستانه ای دارند به گونه‌ای که به راحتی می توانید با آنها کار کنید و برای انجام یک کار نیاز به گذراندن فرایند های پیچیده ندارید این موضوع در رابطه با صرافی های متمرکز کاملاً برعکس می باشد. یکی دیگر از ویژگی های صرافی غیر متمرکز این می باشد که شما هنگامی که یک ارز دیجیتال را در آنجا خریداری می کنید نیاز ندارید تا آن ارز دیجیتال را به کیف پول خود منتقل کنید زیرا خود صرافی به صورت خودکار این کار را انجام می دهد. بر روی صرافی های غیر متمرکز هیچ نهاد و سازمان و یا حتی شخصی کنترل ندارد و همانطور که گفتیم حتی سازنده این صرافی ها نمی تواند تراکنش های درون صرافی را دستکاری کند و این موضوع باعث شده است تا امنیت این صرافی ها تا حد بسیار بیشتری نسبت به صرافی های غیر متمرکز باشد. ما در ادامه قصد داریم تا به بررسی برخی از بهترین صرافی ها بپردازیم پس ادامه مقاله را از دست ندهید.
بررسی صرافی غیر متمرکز یونی سوآپ (UniSwap)
شاید خیلی از شما ها نام صرافی غیر متمرکز یونی سوآپ را شنیده باشید این صرافی یک صرافی غیر متمرکز بسیار پیشرفته و پرسرعت می باشد که یک ارز دیجیتال به همین نام نیز دارد. صرافی غیرمتمرکز یونی سوآپ در سال ۲۰۱۸ با استفاده از بلاک چین اتریوم فعالیت خود را آغاز کرد. این صرافی بر پایه شبکه اتریوم که ERC20 نام دارد فعالیت میکند. کارمزدی که صرافی یونی سوآپ از کاربران خود دریافت میکند چیزی در حدود ۳ دهم درصد از مبلغ کل معامله می باشد. بنیانگذار صرافی و ارز دیجیتال یونی سوآپ شخصی به نام هایدن آدامز می باشد که این شخص در زمینه ارز های دیجیتال از تجربه بسیار زیادی برخوردار می باشد.
صرافی پنکیک سوآپ (PancakeSwap)
صرافی پنکیک سوآپ در ابتدا بر پایه شبکه ارز دیجیتال بایننس کوین ساخته شد و در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کرد و در همان زمان نیز ارز دیجیتال این صرافی منتشر شد که در کمتر از شش ماه توانست به قیمتی در حدود 40 دلار دست پیدا کند. این صرافی رابط کاربری بسیار زیبایی دارد و همچنین امکانات بسیار زیادی را در خود جای داده است که از جمله مهم ترین آنها می توان به قابلیت استیکینگ (Staking) اشاره نمود. همچنین این صرافی در نظر دارد تا در آینده بخش Futures را راه اندازی کند. در صرافی پنکیک سوآپ به طور روزانه چیزی در حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش انجام میشود.
صرافی پنکیک سوآپ
صرافی غیرمتمرکز بیکری سوآپ (BakerySwap)
صرافی غیر متمرکز بیکری سوآپ یکی دیگر از صرافی های غیر متمرکز می باشد که به عنوان یکی از اولین پروژه ها در زمینه صرافی های غیر متمرکز شناخته می شود که نام یک غذا را دارد. صرافی بیکری سوآپ بر روی شبکه زنجیره هوشمند بایننس که BSC نام دارد فعالیت خود را آغاز کرد. این صرافی از NFT ها یا توکن های غیر مثلی نیز پشتیبانی میکند که این موضوع تا حد بسیار زیادی باعث محبوبیت این صرافی شده است. این صرافی یک ارز دیجیتال نیز به نام BAKE دارد. همانطور که قبلا اشاره کردیم صرافی بیکری سوآپ یکی از بهترین بازار ها برای انجام معاملات مربوط به NFT ها می باشد. یکی دیگر از ویژگی های این صرافی استخر نقدینگی آن می باشد که این موضوع به کاربران این امکان را می دهد تا با استفاده از سرمایه‌گذاری بتوانند سود بسیار زیادی را به دست آورند و بدین صورت به دارایی خود بیفزایند. یکی دیگر از امکاناتی که صرافی بیکری سوآپ در خود جای داده است بازی ها می باشد که کاربران میتوانند مقداری از سرمایه خود را درون این بازی ها قرار دهند و با بازی کردن آنها سرمایه خود را چند برابر کنند.
بررسی صرافی غیر متمرکز وان اینچ (1inch)
یکی دیگر از صرافی های غیرمتمرکز که بسیار محبوب می باشد صرافی وان اینچ می باشد. این صرافی در سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کرد و در همان سال نیز ارز دیجیتال خود را به بازار ارز های دیجیتال معرفی نمود و توانست پس از گذشت چند ماه موفقیت های بسیار زیادی را به دست آورد. صرافی وان اینچ دارای دو بنیانگذار به نام‌های Sergej Kunz و Anton Bukov می باشد. این دو شخص در سال ۲۰۱۹ در جریان یکی از همایش های مربوط به حوزه ارز های دیجیتال با یکدیگر آشنا شدند و پس از گذشت تقریباً چهار ماه تصمیم گرفتند تا یک صرافی و یک ارز دیجیتال را بسازند، بدین صورت صرافی و ارز دیجیتال وان اینچ را ساختند. نکته‌ای که باید در رابطه با صرافی وان اینچ بگوییم این می باشد که این صرافی بر روی پلتفرم اتریوم که ERC20 نام دارد فعالیت خود را آغاز کرد. به طور روزانه در صرافی وان اینچ چیزی در حدود ۲۷۷ میلیون دلار تراکنش انجام میشود که این رقم به خوبی نشان دهنده محبوبیت و شهرت این صرافی در بازار ارز های دیجیتال می باشد.
صرافی غیر متمرکز وان اینچ
بررسی صرافی سوشی سوآپ (SushiSwap)
صرافی سوشی سوآپ یکی دیگر از صرافی های غیر متمرکز می باشد که توسط دو شخص با نام‌های Chef Nomi و 0xMaki ساخته شد. این صرافی فعالیت خود را در ماه آگوست سال ۲۰۲۰ آغاز کرد. صرافی سوشی سوآپ یک ارز دیجیتال نیز به همین نام دارد. در این صرافی همانند سایر صرافی های غیرمتمرکز شما می توانید بدون احراز هویت فعالیت کنید و همچنین احتمال هک شدن حساب شما تا حد بسیار زیادی پایین می باشد. یکی دیگر از ویژگی های صرافی سوشی سوآپ استخرهای پاداش این صرافی می باشد بدین صورت که شما می توانید مقداری از سرمایه خود را درون این استخرها قرار دهید و پس از چند مدت سود سرمایه خود را دریافت کنید. صرافی سوشی سوآپ یک سری محدودیت ها نیز دارد که از جمله مهمترین آنها می توان به این موضوع اشاره کرد که این صرافی از تعداد کمی از ارز های دیجیتال پشتیبانی می کند و همچنین این صرافی برای حجم معاملات یکسری محدودیت ها را قرار داده است. یکی دیگر از معایب این صرافی این می باشد که این صرافی از شما کارمزد زیادی را دریافت می کند. در صرافی سوشی سوآپ به طور روزانه چیزی در حدود ۵۳۲ میلیون دلار تراکنش انجام می شود که این رقم بسیار عالی می باشد و به خوبی نشان دهنده محبوبیت این صرافی است.
صرافی سوشی سوآپ
بررسی صرافی dYdX
صرافی dYdX یکی دیگر از صرافی های غیر متمرکز می باشد که بر اساس شبکه قدرتمند و پیشرفته اتریوم پایه‌گذاری شده است. این صرافی به کاربران این امکان را می دهد تا بتوانند معاملات اسپات و مارجین را انجام دهند. از دیگر قابلیت های مهم صرافی dYdX میتوان به این موضوع اشاره کرد که این صرافی سیستم وام‌دهی و وام گیری را در خود جای داده است. صرافی dYdX به صورت اپن‌سورس فعالیت میکند. صرافی dYdX دارای سه بنیانگذار به نام های لوکاس وی، دیوید گوگل و آنتونیو جولیانو می باشد. این اشخاص در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفتند تا یک صرافی غیر متمرکز را راه اندازی کنند و بدین صورت در همان سال توانستند صرافی dYdX را به صورت کامل به بازار ارز های دیجیتال معرفی کنند. صرافی dYdX همچنین یک توکن دارد که توکن خود را به صورت یک ایر دراپ به بازار ارز های دیجیتال عرضه کرد که این ایر دراپ به تعداد زیادی از افراد سود خیلی زیادی رساند. در صرافی dYdX به طور روزانه چیزی در حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تراکنش انجام میشود که این موضوع به خوبی نشان میدهد که این صرافی در بین کاربران از محبوبیت و شهرت خاصی برخوردار می باشد.
معرفی و بررسی صرافی غیرمتمرکز OpenOcean
صرافی غیر متمرکز OpenOcean یکی دیگر از صرافی های غیر متمرکز می باشد. این صرافی از تعداد زیادی از بلاک چین ها مانند اتریوم، بایننس اسمارت چین (BSC) و سایر بلاک چین ها پشتیبانی می کند و همچنین از تعداد زیادی از ارز ها نیز پشتیبانی می کند. این صرافی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانست موفقیت زیادی را به دست آورد. صرافی OpenOcean در ابتدا فعالیت خود را بر اساس بلاک چین بایننس اسمارت چین، اتریوم و ترون آغاز کرد که این موضوع باعث شد تا تعداد زیادی از کاربران به سمت این صرافی جذب شوند.
صرافی غیرمتمرکز چیست و چه تفاوتی با صرافی متمرکز دارد؟
اگرچه صرافیهای متمرکز (CEX) در حال حاضر بر فعالیت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال غالب هستند، اما محبوبیت صرافی های غیرمتمرکز (DEX) روزبه‌روز در حال افزایش است. صرافی غیرمتمرکز با تکیه بر قراردادهای هوشمند خودکار، انجام معاملات همتابههمتا و بدون واسطه را تسهیل میکنند.
صرافی متمرکز هم به‌عنوان یک شخص ثالث بین خریدار و فروشنده وارد عمل میشود. بیشتر تراکنشهای ارزهای دیجیتال در صرافیهای متمرکز انجام میگیرد، چون قابلیت اطمینان بیشتری دارند.
در اینجا این پرسش ممکن است برای شما به وجود آید که کدام صرافی بهتر است؟ اجازه دهید ابتدا به معرفی این صرافیهای ارز دیجیتال و آشنایی با نحوه کار آنها بپردازیم و مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم، سپس آنها را با هم مقایسه خواهیم کرد.
صرافی غیرمتمرکز چیست؟
صرافی های غیرمتمرکز (Decentralized Exchange)، برنامه‌های غیرمتمرکز مستقل (DApps) و پلتفرم‌های آنلاینی هستند که به خریداران یا فروشندگان ارزهای دیجیتال اجازه میدهند بدون هیچ واسطه‌ای معاملات کریپتو خود را انجام دهند.
صرافیهای غیرمتمرکز به‌جهت رفع نیاز به هر مرجع و سازمانی برای نظارت و تأیید معاملات انجام‌شده، به وجود آمدند. این صرافیها از طریق قراردادهای هوشمند و بازارسازان خودکار، معاملات را اداره میکنند و این موضوع باعث میشود که «همتابههمتا» باشند.
صرافی های غیرمتمرکز چگونه کار میکند؟
DEXها اجازه مبادلات بین فیات و کریپتو را نمی‌دهند. در عوض، به‌طور انحصاری توکنهای ارزهای دیجیتال را با دیگر توکنها معامله میکنند.
صرافی های غیرمتمرکز تنها مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند هستند که قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین کرده و از «استخرهای نقدینگی» استفاده میکنند تا انجام معاملات ساده‌تر شود. تراکنشهای DEX به طور مستقیم بر روی بلاک چین قرار میگیرند.
این صرافیها اغلب بر اساس کد منبع باز (Open Source) ساخته میشوند، به این معنی که علاقه‌مندان میتوانند نحوه عملکرد آنها را ببینند. همچنین توسعه‌دهندگان میتوانند کدهای برنامه‌نویسی‌شده را برای ایجاد پروژه‌های رقیب جدید بررسی کنند.
صرافی متمرکز چیست؟
یک صرافی متمرکز، سایت یا اپلیکیشنی است که در آن افراد میتوانند ارزهای دیجیتال و توکنهای فهرست‌شده در آن صرافی را بخرند، بفروشند یا معامله کنند.
این صرافیها، ارزهای دیجیتال کاربران را در کیف پول‌های متصل به اینترنت که توسط صرافی کنترل میشوند، نگهداری میکنند. صرافی کلیدهای خصوصی شما را در اختیار دارد. اما می‌توانید بعد از انجام معامله و یا خرید رمز ارز، آنها را به کیف پول ارز دیجیتال شخصی خود منتقل کنید.
استفاده از صرافیهای متمرکز برای تازه‌واردها بسیار آسان است و آنها اغلب میتوانند معاملات سریع را ارائه دهند، چون وابسته به زیرساخت بلاک چین نیستند.
صرافیهای متمرکز چگونه کار می کنند؟
فرض کنید می‌خواهید مقداری بیت کوین بخرید. می‌توانید به صرافی مراجعه کنید، با ارائه برخی از مشخصات بانکی و اطلاعات شناسایی ثبت نام و مقداری پول نقد واریز کنید. صرافی قیمت را بر اساس «دفتر سفارش» به شما اعلام میکند و شما می‌توانید معامله خود را انجام دهید.
صرافی بیت کوین‌های خریداری‌شده را در حساب شما نشان میدهد و می‌توانید با توکنهای دیگر در صرافی، آنها را معامله کنید. در صرافی متمرکز، هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، مانند مبادله بیت‌کوین با اتریوم، در یک بلاک چین انجام نمی‌شود، بلکه در پایگاه داده صرافی انجام خواهد شد.
مزایا و معایب صرافی غیرمتمرکز چیست؟
صرافی های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به کاربران این امکان را میدهد تا بدون نیاز به شخص ثالث تراکنشهای همتابههمتا را انجام دهند. با این حال، در صرافیهای غیرمتمرکز نمیتوان ارزهای فیات را با ارزهای دیجیتال معامله کرد.
مزایای صرافی های غیرمتمرکز
ناشناس بودن: برخلاف صرافیهای متمرکز ارزهای دیجیتال که مشتریان را ملزم میکند تا هنگام افتتاح حساب، اطلاعاتی از جمله احراز هویت یا جزئیات مربوط به مشتری را تکمیل کنند، صرافیهای غیرمتمرکز ناشناس هستند و حریم خصوصی کاملی را ارائه میدهند.
بدون خطر هک شدن: صرافیهای غیرمتمرکز گزینه خوبی برای سرمایه‌گذارانی است که نگران ریسک هک شدن صرافی هستند. کاربران صرافیهای غیرمتمرکز نیازی به انتقال داراییهای خود به شخص ثالث ندارند و این خطر هک شدن را کاهش میدهد.
جلوگیری از دستکاری بازار: از آنجایی که تعامل در صرافیهای غیرمتمرکز به صورت همتابههمتا است، شرکت کنندگان کریپتو از دستکاری بازار محافظت میشوند.
معایب صرافی های غیرمتمرکز
نبود پرداخت‌های فیات: شاید بزرگترین نقطه ضعف صرافی غیرمتمرکز این باشد که آنها اجازه مبادله ارزهای خرید از طریق صرافی های غیرمتمرکز فیات را با ارزهای دیجیتال نمی‌دهند. کاربرانی که ارزهای رمزنگاری‌شده را در اختیار ندارند یا می‌خواهند فرصتی برای نقد کردن ارزهای دیجیتال خود داشته باشند، تراکنش با استفاده از صرافیهای غیرمتمرکز را ناخوشایند میدانند.
پیچیدگی: صرافیهای متمرکز پلتفرم‌های خود را برای انجام تراکنشها با ویژگی‌هایی کاربرپسند ارائه میدهند. اما صرافیهای غیرمتمرکز فرآیند پیچیده‌تری دارند. به‌عنوان مثال، اگر کاربر رمزعبور خود را فراموش کند، روش‌های پیچیده‌ای برای بازیابی آن وجود دارد که ممکن است برای مبتدیان دشوار باشد.
نقدینگی: صرافیهای غیرمتمرکز اغلب در زمینه نقدینگی با مشکل مواجه میشوند، چون برخلاف صرافیهای متمرکز، نقدینگی آنها به‌شدت به تعداد کاربرانی که روی پلتفرم معامله میکنند، وابسته است. آنها همچنین اغلب به هیچ صندوقی دسترسی ندارند که بتوانند برای تسهیل مبادلات از آن استفاده کنند. اما خوشبختانه، فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) راه حلی برای این موضوع از طریق استخرهای نقدینگی ارائه کرده که صرافیهای غیرمتمرکز میتوانند از آنها بهره ببرند.
صرافی متمرکز چه مزایا و معایبی دارد؟
همانطور که از نام آن پیداست، صرافیهای متمرکز ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک شخص ثالث بین خریدار و فروشنده عمل میکنند. بیشتر تراکنشهای ارزهای دیجیتال، در صرافیهای متمرکز انجام میشوند، چون قابلیت اطمینان بیشتری دارند. در ادامه مزایا و معایب این صرافی ها را بررسی میکنیم.
مزایای صرافی های متمرکز
کاربرپسند: برخلاف استفاده از کیف پول‌های ارز دیجیتال و انجام تراکنشهای همتابههمتا که میتواند پیچیده و دست و پا گیر باشد، صرافیهای متمرکز ارزهای دیجیتال رابط کاربری دوستانه و پلتفرم‌هایی ساده برای استفاده دارند که انجام تراکنشها را در هر مکان و زمانی راحت میکند.
قابل اعتماد: هنگام صحبت در مورد ارزهای دیجیتال، قابلیت اطمینان یک نگرانی مهم برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. اینجاست که صرافیهای متمرکز با ایجاد یک لایه امنیتی اضافی و قابلیت اطمینان در تراکنشها و معاملات، یک مزیت را به وجود می‌آورند. آنها این کار را با تسهیل معامله از طریق پلتفرم‌های توسعه‌یافته و متمرکز انجام میدهند، درست مانند بسیاری از بازارهای بورس در سراسر جهان.
معایب صرافی های متمرکز
ریسک هک شدن: از آنجایی که صرافیهای متمرکز توسط شرکت‌هایی اداره میشوند که مسئولیت داراییهای مشتریان خود را بر عهده دارند، به شدت در معرض خطر هک شدن یا خطر امنیت سایبری هستند.
کارمزد تراکنش: صرافیهای متمرکز درصدی از تراکنش را به‌عنوان کارمزد برای خدماتی که ارائه میدهند، دریافت میکنند. حتی اگر مالیات هنگام انجام معاملات در ارزهای دیجیتال اعمال نشود، هزینه‌های دریافت‌شده توسط صرافیهای متمرکز هزینه‌های مالی مهمی را تشکیل میدهند.
صرافی غیرمتمرکز و متمرکز چه تفاوتی دارند؟
تا به اینجای مقاله با صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز آشنا شدیم. مزایا و معایب هر یک را هم توضیح دادیم. برای مقایسه بهتر، تفاوت‌های این دو صرافی را در قالب یک جدول بررسی خواهیم کرد.
با مقایسه این دو صرافی، می‌توانید به پاسخ پرسشی که در ابتدای مقاله عنوان شد برسید.
| صرافی متمرکز | صرافی غیرمتمرکز | تفاوت‌ها |
| برای جلوگیری از هکرها باید تدابیر امنیتی بسیار سختی داشته باشید. | هیچ شانسی برای هک یا هر گونه خطر امنیتی دیگر وجود ندارد. | امنیت |
| بسیار محبوب | هنوز چندان محبوب نیستند. | محبوبیت |
| امکانات زیادی برای ارائه دارد. | صرافی های غیرمتمرکز امکانات زیادی برای ارائه ندارند. | ویژگی‌ها و امکانات |
| نقدینگی بالا | نقدینگی پایین | نقدینگی |
| سفارشات در کمتر از یک ثانیه اجرا میشوند. | اجرای سفارشات بیشتر طول می‌کشد. | سرعت |
| صرافی های متمرکز تنظیم شده و از انطباق پیروی می کنند. آنها نیاز به مجوز از مقامات دارند. | تنظیم DEX ها به این راحتی نیست و نیازی به مجوز از نهادهای نظارتی ندارند. | قوانین |
| کنترل در دست پلت فرم است. | کاربران کنترل این تبادل را در دست دارند | کنترل |
| بیشتر صرافیهای متمرکز برای انجام تراکنشها کارمزد دریافت میکنند. | در مورد صرافیهای غیرمتمرکز کارمزد بسیار پایین است و یا کارمزدی دریافت نمی‌شود. | کارمزد |
بهترین صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز کدامند؟
در حال حاضر، صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز زیادی فعالیت میکنند که ما در اینجا معروف‌ترین آنها را لیست کرده‌ایم.
از بین صرافی های غیرمتمرکز میتوان به صرافیهای زیر اشاره کرد.
- یونی‌سواپ (Uniswap)
- سوشی‌سواپ (Sushiswap)
- پنکیک‌سواپ (PancakeSwap)
- توکن‌لون (Tokenlon)
- ونوس (Venus)
- کایبرسواپ (KyberSwap)
- وان‌اینچ (1inch Exchange)
- اوپن‌سی (OpenSea)
- صرافی dYdX
- سروم (Serum)
- پنگولین (Pangolin)
- کوئیک سواپ (Quickswap)
- ریدیوم (Raydium)
- اسپوکی‌سواپ (Spookyswap)
- تریدرجو (Traderjoe)
- کرو فایننس (Curve finance)
بهترین صرافی های متمرکز هم در زیر لیست کرده‌ایم.
- بایننس (Binance)
- کوین‌بیس (Coinbase)
- صرافی FTX
- کراکن (Kraken)
- کوکوین (Kucoin)
- هیوبی گلوبال (Huobi Global)
- گیت (GTE.IO)
- بیتفینکس (Bitfinex)
- بیت‌استمپ (Bitstamp)
- بیت‌فلایر (bitFlyer)
- بای‌بیت (Bybit)
- جمینی (Gemini)
در یک نگاه
صرافی های غیرمتمرکز به کاربران اجازه میدهند ارزهای دیجیتال را بدون نظارت شخص ثالث خرید و فروش کنند. اگرچه تمرکززدایی کامل هنوز واقعیت ندارد، اما صرافی غیرمتمرکز سطوح مختلفی از امنیت، حریم خصوصی و کارایی را به سرمایه‌گذاران ارائه میدهد.
در حالی که یک صرافی متمرکز کاربرپسندتر و از نظر تئوری ایمن‌تر است، یک صرافی غیرمتمرکز فناوری جدیدی است که به احتمال زیاد در آینده به یک استاندارد تبدیل خواهد شد. گرچه این صرافیها هنوز مشکلات و معایبی دارند که با کمک DeFi در طول زمان ممکن است رفع شوند.
انواع صرافی های رمزارز (معرفی صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز)
انواع صرافی های رمزارز، ارز های دیجیتال امروزه در سراسر دنیا محبوبیت زیادی پیدا کرده و انواع مختلفی دارن و هرکدامشون در سال های مختلف وارد بازار ارز شدن، ولی رمزنگاری انها باهم متفاوت هست. همان طور که ارز ها متفاوت هستن، صرافی رمز ارز نیز متفاوت اند و در دسته های جداگانه قرار میگیرن و هرکدام خدمات متنوعی برای کاربران خود ارائه میدن. انواع اکسچنج رمز ارز توسط کاربران مورد ارزیابی قرار میگیرن و خود این کاربر هستش که انتخاب میکنه در کدام یک از صرافی ها خرید و فروش کنه و یا به بررسی قیمت ارز های دیجیتال بپردازه. ما در این مقاله سعی داریم انواع صرافی رمز ارز رو برای شما معرفی کنیم و مزایا و معایب انها رو بررسی کنیم.
صرافی آنلاین چیست؟
صرافی ارز دیجیتال واسطه بین خریدار و فروشنده هستن و افراد با ثبت نام در صرافی رمز ارز میتونن ارز های خودشون رو معامله کنن و اونها رو به ارز های فیات یا به ارز های دیجیتال دیگه تبدیل کنن. افراد در صرافی ها به دو صورت ممکن هست معامله کنن؛ اول اینکه با خود صرافی معامله میکنن. یعنی طرف معامله خود صرافی هست. در چنین شرایطی افراد برای خرید ارز دیجیتال اون رو از صرافی میخرن و برای فروش، ارز دیجیتال خودشون رو به خود صرافی میفروشن و درآمد صرافی از تفاوت خرید و فروش هستش. یعنی قیمت خرید ارز دیجیتال از صرافی نسبت به فروش اون به صرافی بالاتر هستش.
در حالت دوم، دیگه صرافی ها طرف معامله نیستن؛ بلکه در اصل اون ها واسطه ای بین خریدار و فروشنده هستن و درامدشون بر اساس کمیسیونی هستش که از طرفین معامله گرفته میشه.
انواع صرافی های رمزارز
در این قسمتی از مقاله میخوایم انواع صرافی رمز ارز رو براتون معرفی کنیم و با بیان معایب و مزایای هر کدوم از اون ها شما رو کامل باهاشون اشنا کنیم.
1. صرافی های متمرکزرمزارز CEX
صرافی رمز ارز متمرکز که با نام اختصاصی CEX نام برده میشن، توسط یک نهاد متمرکز اداره میشن که این نهاد متمرکز تمام امور صرافی رو کنترل میکنه، صرافی های متمرکز از کاربران خود در خواست احزار هویت میکنن که با تمام اهداف بلاک چین و کریپتوکارنسی در تعارض اند.
در حال حاضر آمار نشون میده که بالای 80 درصد معاملات در بازار ارزهای دیجیتال از طریق صرافی های متمرکز انجام میشه. در اصل هدف اصلی این پلتفرم ها وصل کردن فروشندگان به خریدار هستش، در صورتی که فروشنده سفارش خودش رو ثبت کرد، کار صرافی در این هنگام بعنوان واسطه این هستش که دنبال خریدار مناسب با حجم و قیمت در خواستی فروشنده بگرده و این معامله رو بین خریدار و فروشنده صورت بده و کارمزد خودش رو دریافت کنه.
نکته ای که باید بهش توجه کنین این هستش که تمام صرافی های متمرکز ارز دیجیتال یک نکته مشترک دارن اون هم اینه که در برابر هک اسیب پذیراند. به همین دلیل توصیه میکنیم ارزهای خودتون رو در صرافی های متمرکز ارز دیجیتال نگهداری نکنین.
مزایای صرافی های متمرکز ارز دیجیتال
در ادامه مباحث مربوط به انواع صرافی رمز ارز، مزایای صرافی های متمرکز ارز دیجتال رو براتون معرفی میکنیم که آشنایی کاملی با انها داشته باشین.
• کاربر پسندی
صرافی های متمرکز معمولا رابط های کاربر پسندی ارائه میدن و معامله ارزهای دیجیتال رو بسیار ساده کرده و به کاربران خودشون اجازه میدن که معاملاتشون رو چند ثانیه ای تنظیم کنن. در کل در این صرافی ها به این دلیل که نگهداری و سفارشات به طور کلی متمرکز هستش؛ اونها رو به مکانی مناسب برای معاملات بزرگ تبدیل کرده.
• نقدینگی
صرافی های متمرکز ارز دیجیتال دارایی های کافی برای سپرده گذاری و برداشت سریع رو در اختیار دارن. در واقع نقدینگی عامل برنده صرافی های متمرکز هستش و در این صرافی ها معاملات با حجم بالا هم در سریع ترین زمان صورت می گیرن.
• قابلیت اطمینان
اطمینان بودن مسئله مهمی هست که یکی از نگرانی های معامله گران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال همیشه هستش. صرافی های متمرکز با ارائه دادن لایه های امنیتی بیشتر، این روزها امنیت سرمایه کاربران رو با تمام وجود تضمین می کنن. حتی با اینکه قبلا صرافی بایننس یک خرید از طریق صرافی های غیرمتمرکز بار هک شد، اما خود صرافی همه دارایی های سرقت شده کاربران رو از صندوق خودش پرداخت کرد.
معایب صرافی های متمرکز ارز دیجیتال
در ادامه موضوع انواع صرافی رمز ارز میخوایم در مورد معایب صرافی های متمرکز باهاتون صحبت کنیم چرا که این صرافی ها خالی از عیب نیستن.
• احتمال هک شدن
عیب بزرگ صرافی های متمرکز این هستش که دارای پلتفرمی هستن که نگهداری دارایی های مشتری ها رو بر عهده میگیرن و همین باعث ترغیب هکرها برای هک این دارایی ها میشه. گاهی شاید میلیاردها دلار از سرمایه معامله گران و تریدرها در بستر صرافی در حال معامله شدن هستش و هر اشتباهی از طرف صرافی می تونه کار رو برای نفوذ هکرها راحت کنه.
• کارمزد بالا
صرافی های متمرکز در ازای خدماتی که برای کاربران خود انجام میدن، کارمزد زیادی دریافت میکنن. این کارمزد در ازای خرید و فروش هایی هستش که از طرف کاربران از طریق معاملات اهرمی یا اسپات صورت می گیره.
معرفی چند صرافی متمرکز مهم
در این بخش از مقاله بعد از شناخت صرافی های متمرکز میخوایم مهم ترین صرافی رمز ارز متمرکز رو بیان کنیم.
• صرافی بیتفینکس
Bitfinex یکی از صرافی های قدیمی ارز دیجیتال هستش که میتوان از طریق ان معاملات ارزهای دیجیتال رو انجام داد. این صرافی در کشور انگلستان که در سال 2012 تاسیس شد و اکنون نیز در کشور هنگ کنگ فعالیت داره.کارمزد معاملات در این صرافی بسیار پایین هست و طراحی بسیار خوبی داره و تریدر های حرفه ای اغلب از اون استفاده میکنن.
• صرافی بایننس
صرافی بایننس در سال 2017 در کشور چین تاسیس شد و خیلی زود پیشرفت کرد و تونست لقب بزرگترین صرافی کریپتوکارنسی رو از ان خودش کنه. این صرافی به دلیل پایین بودن هزینه تراکنش، نقدینگی بالا و تخفیف های اضافه در صورت پرداخت هزینه ها از طریق بایننس کوین، محبوبیت بی نظیری رو طی سال های اخیر کسب کرده و متاسفانه کاربران ایرانی بخاطر تحریم بودن کشور ما بخاطر قوانین بین المللی اجازه کار با این صرافی رو حداقل روی کاغذ ندارن.
• صرافی کوکوین
این صرافی در سال 2017 تاسیس شد و امکان خرید و فروش و مبادله بیش از 400 نوع ارز دیجیتال رو فراهم کرده. کوکوین از رابط کاربری آسان و قابل فهمی استفاده میکنه و پلتفرم این صرافی برای کاربران حرفه ای و تازه وارد این بازار بسیار قابل درک هستش. اپلیکیشن کوکوین برای سیستم عامل های اندروید و iSO در دسترس هستش . این صرافی یکی از ارزان ترین صرافی های متمرکز ارز دیجیتال هست که کارمزد تراکنش ها در این صرافی حداکثر0.01 درصد هست.
• کوین بیس
کوین بیس به عنوان یکی از معروف ترین صرافی های در بازار ارز دیجیتال شناخته میشه. کوین بیس در سال 2012 به منظور خرید و فروش بیت کوین تاسیس شد اما در حال حاضر امکان خرید و فروش بیش از 100 نوع ارز دیجیتال مختلف در این صرافی فراهم شده است.
• کراکن
صرافی کراکن یکی از بهترین صرافی های متمرکز ارز دیجیتال در بازار کریپتو به حساب میاد. کراکن با امنیت سطح بالای خود و با ارائه دادن بیش از 60 نوع رمز ارز مختلف و همچنین در اعطای پاداش های خوب در ازای سهام گذاری و وام دادن، به عنوان یکی از محبوب ترین صرافی ها در بازار ارز دیجیتال شناخته میشه و همه این خدمات رو با هزینه کمتر از دیگر صرافی ها ارائه میده.
2. صرافی رمز ارز غیر متمرکز
نوع دوم صرافی های بازار ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستن؛ صرافی غیر متمرکز دقیقا برعکس صرافی متمرکز هست. این صرافی ها به شکلی مستقل و بدون نیاز به واسطه کار میکنن به این معنا که توسط هیچ نهادی پشتیبانی نمیشن. در حالی که سرورهای این صرافی به شکل متمرکز کنترل و اداره میشن اما تمامی تراکنش های ان غیر متمرکز هستن. این صرافی ها به این دلیل غیر متمرکز طراحی شدن که دارایی های کاربرانشون رو در برابر سرقت و کلاهبرداری نگهداری کنن.
در صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال، تایید اعتبار معاملات با استفاده از امضا دیجیتال انجام میشه به همین دلیل هم سرعت پردازش تراکنش های انها از صرافی های متمرکز پایین هست. همچنین کاربران میتونن بدون نیاز به ذخیره کردن اطلاعات خصوصی خود از صرافی های غیر متمرکز استفاده کنن.
مزایای صرافی های غیر متمرکز
در این بخش مقاله هم بعد از شناخت صرافی های غیر متمرکز میخوایم در مورد مزایای صرافی های غیر متمرکز بحث کنیم
• ناشناس ماندن
صرافی های غیر متمرکز بر خلاف صرافی های متمرکز هنگام ثبت نام یا استفاده از خدمات اون ها، کاربران رو ملزم به احزار هویت نمیکنن و هویت کاربران ناشناس بوده و از حریم خصوصی کاربران خود محافظت میکنن .
• بدون خطر هک
صرافی های غیر متمرکز گزینه خوبی برای کاربرانی هستن که نگران از دست دادن و هک شدن سرمایه خود هستن. در این صرافی ها کاربران نیاز به انتقال دادن دارایی خود ندارن و تمام تراکنش های خودشون رو از طریق یک کیف پول ارز دیجیتال متصل به صرافی انجام میدن.
• جلو گیری از دستکاری بازار
در صرافی های غیر متمرکز از ساختار شبکه همتا به همتا استفاده میشه و همین موجب میشه کاربران در برابر دستکاری قیمت های بازار در امان باشن.
معایب صرافی های غیر متمرکز
طبق معمول صرافی های غیر متمرکز علاوه بر مزایا، معایب های نیز دارن. در ادامه بحث میخوایم معایب صرافی های غیر متمرکز رو ذکر کنیم.
• عدم پرداخت با فیات
شاید بزرگترین عیب صرافی های متمرکز عدم امکان خرید ارز های دیجیتال با استفاده از ارز های فیات باشه. نبود این ویژگی برای کاربرانی که میخوان برای اولین بار رمز ارز های مانند بین کوین بخرن یا ارز دیجیتال خودشون رو به ارز فیات تبدیل کنن بسیار آزار دهنده هست.
• پیچیدگی
صرافی های غیر متمرکز رابط کاربری پیچیده تری دارن و معمولا امکان بازیابی رمز عبور کیف پول در صورت از بین رفتن در این صرافی ها وجود نداره.
• نقدشوندگی
سرمایه گذاران و معامله گران تنها یک درصد از تراکنش های خودشون رو از طریق صرافی های غیر متمرکز انجام میدن. بنابراین بعضی از صرافی های غیر متمرکز با مشکل کمبود نقدینگی و عدم نقدشوندگی دارایی های کاربران مواجه میشن.
معرفی انواع صرافی های غیر متمرکز
• یونی سواپ Uniswap
یونی سواپ اولین صرافی غیر متمرکزی بود که تونست با کسب محبوبیت و حجم معاملات بالا با شناخته شده ترین صرافی های متمرکز رقابت کنه. این صرافی یکی از اولین بازارسازان خودکاری هستش که به کاربرانش اجازه میده تا با اهدای دارایی به استخرهای نقدینگی غیر متمرکز، به عموان تامین کننده نقدینگی عمل کنن. این صرافی از زمان آغاز به کار خود در سال 2018 دائما در حال تغییر و به روز رسانی های گسترده هست.
• اسپوکی سواپ
اسپوکی سواپ یکی از محبوب ترین صرافی های غیر متمرکز بلاک چین بوده و به طور رسمی توسط فانتوم تاییده شده و طبق داده های به دست امده حجم معاملات روزانه اسپوکی سواپ در حدود 300 میلیون دلار بوده و در حال حاضر بیش از 1.5 میلیارد دلار دارایی در استخر های خود دارد.
• رادیوم
رادیوم یک بازارساز خودکار و یک صرافی غیر متمرکز براساس مدل اوردر بوک برای اکوسیستم سولانا هستش. این پلتفرم نقدینگی خودش رو از استخر های نقدینگی با مشارکت کاربران ایجاد کرده و هدفش اطمینان از این هستش که کاریران همیشه بهترین قیمت ها رو برای خرید و فروش دارای های خود دریافت میکنن.
• ساندی سواپ
ساندی سواپ اخرین صرافی در لیست صرافی های غیر میمرکز و اولین صرافی هستش که در شبکه اصلی کاردانو راه اندازی شده. ساندی سوپ مانند بسیاری از صرافی های غیر متمرکز، یک بازارساز خودکار هست به این معنی که اساسا نقدینگی نامحدودی را برای معامله گران فراهم میکنه. به طور کلی، عملکرد ساندی سوپ نسبتا ساده بوده و گزینه های سوآپ ساده و تامین نقدینگی رو ارائه میکنه.
تفاوت صرافی های متمرکز و غیر متمرکز
در نهایت میخاییم تفاوت های صرافی رمز ارز متمرکز و غیر متمرکز رو بررسی کنیم.
• کنترل
در یک اکسچنج رمز ارز متمرکز بیشتر کنترل حساب های کاربری در اختیار مجری صرافی هستش. در حالی که در صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال کاملا کنترل حساب تو اختیار کاربر هستش. یکی از مهم ترین و بارز ترین ویژگی که معامله گران صرافی های غیر متمرکز رو انتخاب میکنن همین مورد هست.
• امنیت
در حالت کلی چون در صرافی های غیرمتمرکز دارایی های کاربران داخل پلتفرم خود صرافی نگه داشته نمیشن، بنابراین امکان هک این دارایی ها بسیار کمتر بوده چرا که خیلی از کاربران در صرافی های متمرکز دارایی های خودشون رو بخاطر کمتر کردن هزینه های انتقال از صرافی خارج نمیکنن و این امنیت سرمایه اون ها رو کمتر میکنه.
سرعت انجام معاملات صرافی های غیر متمرکز کند تر از صرافی های متمرکز هستش. براساس آمار و تحلیل ها انجام یک تراکنش در صرافی های متمرکز به میانگین 10 میلی ثانیه زمان نیاز داره در صورتی که در صرافی های غیر متمرکز این زمان ممکن هست تا 1 دقیقه افزایش پیدا کنه.
• قوانین
تنظیم کردن معاملات در صرافی های غیرمتمرکز راحت تر ار صرافی های متمرکز هست. این رو هم باید اضافه کنیم که صرافی های متمرکز نیازمند اخذ مجوز از سازمان نظارتی مختص به خود هستن ولی در مقابل صرافی های غیر متمرکز قوانین خاصی ندارن؛ چون که از بلاک چین استفاده میکنن. یعنی حتی اگر دولت معامله ارز های دیجیتال را ممنوع کنه تاثیری در کار صرافی های غیر متمرکز نخواهد داشت.
• نقدینگی
نقدینگی در صرافی های متمرکز بیشتر از صرافی های غیر متمرکز هست.
• امکانات
در صرافی های متمرکز امکاناتی مانند ابزار های مدیریت و چندین نوع سفارش وجود داره اما صرافی های غیر متمرکز تعداد کمی از این انواع سفارشات رو ارائه میدن.
• کارمزد
در صرافی های متمرکز برای هر تراکنش مقداری از کارمزد برداشته میشه ولی درصد کارمزد در صرافی های غیر متمرکز ثابت هستش یا کارمزد در صرافی های غیر متمرکز ناچیز و کمتر بوده ولی در صرافی های متمرکر کارمزد بیشتر هست.
• محبوبیت
صرافی رمز ارز متمرکز محبوبیت بیشتر نسبت به صرافی رمز ارز غیر متمرکز دارن. به این دلیل که زیر ساخت های بهتر و سرعت و قدرت نقدینگی بیشتر و بالاتری دارن.
جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله سعی کردیم که انواع صرافی رمز ارز؛ اعم از متمرکز و غیرمتمرکز رو برای شما بیان کردیم. و شما می تونین بسته به سطح تجربه و علاقه خودتون یک دسته یا هر دو دسته از پلتفرم های خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو برای انجام معاملات خودتون انتخاب کنین.
چرا که بهترین مکان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال همین صرافی رمز ارز هستن. اکسچنج رمز ارز ایران بایننس هم در داخل کشور با خرید و فروش 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین یکی از بهترین صرافی هایی هستش که می تونین برای خرید و فروش ارزهای مد نظر خودتون ازش استفاده کنین.
صرافی غیرمتمرکز چیست؟
بی شک دنیای کریپتو بدون حضور صرافی های ارز دیجیتال به جایگاه امروزی خود نمی رسید. صرافی ها در واقع پلتفرم هایی هستند که معاملات ارزهای دیجیتال در آنها انجام می شود. این خرید از طریق صرافی های غیرمتمرکز پلتفرم‌های معاملاتی یکی از مهمترین ستون‌های دنیای ارزهای دیجیتال هستند. مهم ترین ویژگی یک صرافی، ناشناس بودن تراکنش هایی می باشد که این مورد باعث شده است توسعه دهندگان این حوزه به انجام معاملاتی بدون واسطه و ناشناس روی بیاورند، از این رو صرافی های ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز به وجود آمد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
معرفی صرافی غیرمتمرکز
صرافی های غیرمتمرکز ارز دیجیتال یک پروژه کدنویسی بر بستر بلاکچین می باشند که معاملات ارزهای دیجیتال در این حوزه توسط هیچ شخص یا نهادی کنترل نمی شود. برای استفاده از این صرافی ها لازم به ثبت نام و احراز هویت نیست بلکه تنها با اتصال کیف پول خود به آن می توانید از خدمات و سرویس های آن استفاده کنید. از آنجایی که صرافی های غیرمتمرکز بر بستر بلاکچین ایجاد شده اند، تراکنش ها بر اساس قرارداد های هوشمند انجام می شود. در این پلتفرم ها، کاربر پس از اتصال کیف پول خود به صرافی، سفارش خرید یا فروش می دهد. و سپس اگر کاربر دیگری مطابق با آن سفارشی را ثبت کند؛ تراکنش مربوطه از طریق قرارداد هوشمند (بدون نیاز به واسطه) انجام می شود.
مهم ترین ویژگی های صرافی غیرمتمرکز
- کارمزد پایین در معاملات
- عدم نیاز به انتقال دارایی به کیف پول صرافی از جمله دارایی های استخراج شده ماینر
- ناشناس بودن معاملات
- بهترین صرافی های غیرمتمرکز
صرافی های زیادی در سراسر دنیا وجود دارد که برخی از آنها به دلیل تحریم برای ایرانیان قابل استفاده نیستند. از این رو بهترین گزینه برای معملات رمزارزها، استفاده از صرافی های غیرمتمرکز است. در ادامه به معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز می پردازیم.
صرافی بایننس دکس
بایننس در سال 2019 صرافی غیرمتمرکز خود را با نام Binance DEX ایجاد کرد و هدف از ساخت آن را امنیت بیشتر و کارمزد کمتر عنوان کرد. در صورتی که از توکن اختصاصی بلاکچین بایننس یا همان بایننس کوین (BNB) برای تبادل رمزارزها استفاده شود، میزان کارمزد کمتر خواهد شد. صرافی غیرمتمرکز بایننس از اکثر کیف پول‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پشتیبانی میکند. امنیت بالا و رابط کاربری ساده از دیگر ویژگی‌های Binance DEX است.
صرافی یونی سواپ
صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ بر پایه‌ی بلاکچین اتریوم شروع به فعالیت کرد. کارمزد تراکنشها در این پلتفرم ۰.۳ درصد است که از طریق توکنهای مبتنی بر شبکه اتریوم (ERC-20) قابل پرداخت است. حجم معاملات در بستر یونی سواپ به‌طور مداوم در حال افزایش است و این صرافی در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین و بهترین صرافی های غیرمتمرکز ارز دیجیتال به‌شمار می‌رود. صرافی یونی سواپ اولین صرافی غیرمتمرکز در بازار کریپتو محسوب می شود که بیشترین حجم معاملات را در میان صرافی های غیرمتمرکز دارد.
صرافی پنکیک سواپ
صرافی پنکیک سواپ در سال 2020 فعالیت خود را شروع کرد. در حال حاضر صرافی پنکیک سواپ بزرگترین صرافی غیرمتمرکز به حساب می آید. اکنون پنکیک سواپ به کاربران خود این امکان را داده است تا توکن های BEP-20خود را معامله کنند.
صرافی Waves
پلتفرم Waves در اصل یک بلاک چین است که می تواند برای ایجاد توکن های جدید استفاده شود. این صرافی در سال 2016 راه اندازی شد و از یک ارز دیجیتال با همین نام استفاده می کند که می تواند برای تراکنش های درون شبکه استفاده شود. این صرافی به کاربران خود امکان فروش هر دارایی که به صورت توکن وجود دارد را فراهم کرده است.
سخن پایانی
صرافی های غیرمتمرکز در ابتدای راه هستند و نمی توان انتظار داشت در این مدت محدود به بلوغ برسد، اما مهم ترین نکته این است که استفاده از صرافی های غیرمتمرکز به طور کلی ایمن تر و بهتر از صرافی های متمرکز است. اما دلیل اصلی ایجاد صرافی غیرمتمرکز چیست؟ پاسخ کوتاه به این سوال این است که در صرافی های غیرمتمرکز، کنترل دارایی های شما در دست شماست. هیچ کس نمی تواند شما را تحریم کند یا شما را از انجام معاملات باز دارد. این حرکت شروع شده و پروژه ها و شبکه هایی با ایده های جدید روز به روز در این بازار معرفی می شوند.
5 1 0 0.0
صرافی غیرمتمرکز(DEX)| فرهادمارکت
صرافی غیر متمرکز (DEX) یک خدمت آنلاین همتا به همتا است که امکان تراکنشهای مستقیم رمزارز بین دو طرف را فراهم میآورد.
صرافی های غیرمتمرکز رمزارز با هدف حل مشکلات ذاتی صرافیهای متمرکز ایجاد شده اند. آنها بازارهای همتا به همتا را مستقیما بر روی بلاکچین ایجاد میکنند. امکان ذخیره سازی و عملیاتی کردن مستقل منابع در این بازارها را برای معامله گران فراهم شده است. کاربران این صرافیها میتوانند معاملات رمزارز را به صورت مستقیم در بین خودشان انجام دهند (به عبارت دیگر بدون مداخله شخص ثالث).
نظارت بر خدمات غیرمتمرکز به صورت خودکار یا توسط افراد دخیل در آن صورت میپذیرد. امنیت دارایی ها توسط فناوری دفتر کل گسترده تامین میگردد. عمدتا صرافیهای غیرمتمرکز از بلاکچین های ذیل در معاملات خود استفاده میکنند:
-
(اتردلتا، IDEX و . )
- گرافین (بیتشیرز، کریپتوبریج و . )
- بلاک‌چین‌های تحت مدیریت سایر رمزارزها (ویوز، سوییچو و . )
تفاوت صرافی های خرید از طریق صرافی های غیرمتمرکز غیرمتمرکز و صرافی های متمرکز
در صرافی های متمرکز، کاربران باید شناسایی شوند و سکه های آنها در حسابهای متعلق به شرکتها نگهداری شود. عملکرد صرافی های غیرمتمرکز دقیقا معکوس صرافیهای متمرکز است.
صرافی آنلاین متمرکز توسط یک شرکت یا شخص خاص مدیریت میشوند و هدف از ایجاد آنها کسب سود است. این صرافی ها مسئول حفاظت از داده های کاربران و اطلاعات معاملاتی آنها هستند. آنها عملکرد پلتفرم را کاملا کنترل کرده و تصمیمات مهم و مستقلی را در خصوص توسعه خدمت میگیرند.
اما صرافی های غیرمتمرکز به صورت خودکار یا نیمه خودکار مدیریت میشوند و مشارکت کنندگان پلتفرم در فرآیند تصمیمات مهم آن دخالت میکنند. این پلتفرم‌ها امکانات فنی مورد نیاز برای تعامل مستقیم بین مشارکت کنندگان را فراهم آورده و از یک سیستم ثبت گسترده برای ذخیره سازی و پردازش همه (یا تقریبا همه) داده ها استفاده میکنند. یک صرافی غیرمتمرکز منابع مالی یا داده های شخصی کاربران را بر روی سرورهای خود ذخیره نمیکند و صرفا به عنوان پلتفرمی برای تطبیق دهی با هدف خرید یا فروش عمل میکند.
مزایای صرافی غیرمتمرکز (DEX)
عمده نقاط قوت صرافیهای غیرمتمرکز از ساختار گسترده آنها و نبود یک مرکز کنترل واحد نشات میگیرد.
• امنیت:
صرافی های غیرمتمرکز اطلاعات دارایی های کاربر را ذخیره نمیکنند. بنابراین نه تنها حمله های هکری بلکه ویرانی کامل صرافی نیز نمیتوانند باعث از بین رفتن دارایی ها و منابع شوند. نبود یک مدخل ورودی واحد برای دسترسی به همه دارایی ها و داده ها باعث میشود تا کار برای هکرها پیچیده شود. این امر باعث میشود تا حمله به خودی خود بیمعنی شود. همین موضوع نقطه تمایز بین صرافی های غیرمتمرکز و صرافی های متمرکزی است که معمولا مورد حمله هکری قرار میگیرند.
• ریسک کم از لحاظ دستکاری:
ریسک حداقلی در زمینه دستکاری قیمت یا تحریف حجم معاملات به دلیل نبود یک ساختار مرکزی یکی از
مزیت های دیگر این خدمت است. شایان ذکر است وجود یک ساختار مرکزی باعث میشود تا صرافی در معرض ریسک دستکاری قرار بگیرد.
صرافی های غیرمتمرکز فاقد هر گونه حساب شخصی هستند، هیچگونه تاییدیه ای نیاز نیست و حتی نیازی به تخصیص آدرس ایمیل نیز وجود ندارد؛ بنابراین امکان دزیده شدن داده های شخصی کاربران عملا صفر است. این ساختار خدمات خود را بر اساس یک ثبت نام گسترده انجام میدهد. این روش باعث میگردد تا این خدمت نسبت به خدمات صرافی هایی که کاربر را با اهداف شناسایی مشتری و انطباق با مقررات ضدپولشویی ملزم به تایید هویت فردی میکنند به صورت ناشناس تری صورت گیرد.
• استقلال از تنظیم کنندگان مقررات:
ساختار گسترده باعث میگردد تا صرافی از مداخله مسئولان محلی یا بین المللی در امان باشد. پیروی از مقررات در ساختارهای متمرکز بدین معنی است که همه خدمات صرافی یا بخشی از آن مسدود میشود که در این صورت، خدمات از لحاظ مکان یا گزینه های قابل استفاده (آپشنها) محدود میشود.
• دسترسی به پروژه های متفاوت:
یک صرافی غیرمتمرکز بر خلاف برادر متمرکز خود نه تنها امکان سفارش گیری برای رمزارزهای موجود را فراهم
میکند بلکه امکان ایجاد مستقیم ارزهای جدید را در سیستم دارد. وجود این امکان به پروژه های استارتآپ اجازه میدهد تا بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه های زیاد برای مکان یابی بر روی پلتفرم های اصلی باشند، حداقل نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
معایب صرافی های غیرمتمرکز
ساختار گسترده صرافی های غیرمتمرکز و کنترل کامل کاربر بر منابع خودش باعث بروز برخی مشکلات میگردد.
• عدم امکان بازیابی دسترسی:
به طور مثال، به دلیل فقدان فرآیند شناسایی مشتری و عدم امکان لغو یک تراکنش، کاربر نمیتواند در صورت هک شدن کلمه عبور یا نبود یک کلید خصوصی داده های خود را بازیابی کرده و دارایی های خود را برگرداند. رویه های برگشت وجه با شیوه ثبت گسترده هم‌خوانی ندارند. کاربرانی که اشتباها عملیاتی را انجام میدهند یا به نحوی اختیار کلیدهای خود را از دست میدهند قادر به بازیابی دسترسی خود نخواهند بود.
• تعداد کم گزینه ها:
بسیاری از گزینه هایی که خرید از طریق صرافی های غیرمتمرکز خرید از طریق صرافی های غیرمتمرکز برای معامله گران وجود دارد، برای کاربران صرافی های غیرمتمرکز در دسترس نیستد؛ از جمله این گزینه ها میتوان به توقف زیان، معامله گری با استفاده از منابع استقراضی یا قرض دادن اشاره کرد. از آنجاییکه بسیاری از صرافی های غیرمتمرکز از طریق قراردادهای هوشمند مدیریت میشوند، رمزارزهایی که از تعامل با قراردادهای هوشمند پیشتیبانی نمیکنند، قابل خرید و فروش در این صرافی ها نیستند.
• نقدشوندگی پایین:
استخر نقدینگی صرافیهای غیرمتمرکز معمولا در مقایسه با سایتهای متمرکز بسیار کوچکتر است. بنابراین در حالی که حجم روزانه بیتشرز دکس به 197 بیت‌کوین است، این حجم در باینانس تا 227 هزار و 123 بیت‌کوین نیز میرسد.
این تفاوت از آن جایی ناشی میشود که معامله گران خدمات متمرکز را ترجیح می دهند چرا که امکانات انتخاب ابزار، جفت-ارزها و خود سفارشات در خدمات متمرکز بسیار بیشتر از خدمات غیرمتمرکز است. در نتیجه، خدمات غیرمتمرکز وارد یک دور باطل میشوند: به عبارتی به دلیل نقدینگی اندک، تعداد کاربران محدود است و این در حالی است که امکان رسیدن به نقدینگی بالا بدون داشتن معامله گران زیاد وجود ندارد.
• مسائل مربوط به مقیاس پذیری:
هجوم تعداد زیادی از افراد علاقمند به تجارت رمزارز به طور اجتناب ناپذیری باعث ایجاد بار زیاد در شبکه شده و ممکن است باعث کندی، افزایش کارمزد و سایر مشکلات متداول در مبادلات متمرکز شود.
• فقدان خدمات پشتیبانی:
طبق تعریفی که از یک صرافی غیرمتمرکز وجود دارد، این صرافی امکان ارائه خدمات پشتیبانی جهت مدیریت تراکنشها یا حسابهای کاربری را ندارد. وقتی که کاربری این صرافیها را برای انجام معامله پول دیجیتال انتخاب میکند، در واقع مسئولیت کامل منابع خود را میپذیرد و میداند که در صورت بروز هر گونه اتفاقی اعم از گم شدن یک کلید خصوصی یا ارسال یک تراکنش اشتباه، قادر به درخواست کمک از یک مرکز معتبر نخواهد بود. نبود خدمات پشتیبانی پیشرفته بدین معنی است که افزایش شدید تعداد درخواست های کاربران میتواند باعث بروز مشکلاتی در زمینه مقیاس پذیری شود و همچنین در صورت بروز مشکلات فنی، مدت زمان لازم برای دریافت پاسخ از اپراتور افزایش یابد.
• سرعت محدود:
کنترل و تایید تراکنشها بر روی بلاک چین مستلزم زمان است. از طرفی، زمان پردازش به صرافی بستگی ندارد بلکه به ماینرها وابسته است. از آنجاییکه دکس نسبت به همکاران متمرکز خود از محبوبیت کمتری برخوردار است، بنابراین کاربران برای یافتن کسی که سفارشات خرید یا فروش آنها را مطابقت دهد یا معامله آنها را با قیمت خوب انجام دهد با مشکل مواجه میشوند. خرید یا فروش ارزهای جدید یا ارزهای با حجم معاملاتی اندک از جمله کارهای دشوار در صرافی های غیرمتمرکز به شمار میروند.
آیا شروع به کار با دکس دشوار است؟
صرافی های غیرمتمرکز از پیچیدگی بیشتری برخوردارند و نیازمند مطالعه برخی جوانب فنی هستند که تا حدودی به معایب فوق الذکر مربوط میشوند.
اغلب صرافی های غیرمتمرکز در بستر پلتفرم اتریوم و به صورت یک موسسه خودگردان غیرمتمرکز یا یک اپلیکیشن غیرمتمرکز فعالیت کرده و از قراردادهای هوشمند اتریوم و بلاکچین استفاده میکنند. بنابراین هزینه تراکنشها بایستی از طریق گس پرداخت میشوند. در نتیجه کاربر باید بداند که برای پرهیز از تاخیر در ارسال تراکنش و پردازش به موقع آن بایستی چه مقدار گس انتخاب کند.
ضمنا اصول سفارش گذاری نیز با آنچه کاربران خدمات متمرکز به آن عادت دارند متفاوت است. مکانیسم های سیستم معاملاتی به ترتیب و بر اساس صف در بین سفارشات اطلاع رسانی میشوند. همه تراکنشها از طریق کلیدهای خصوصی و بدون دخالت صرافی توسط شخص کاربر امضا میشوند.خرید از طریق صرافی های غیرمتمرکز
برخی صرافی ها توکنهای خودشان را صادر میکنند. این توکنها نقش های متفاوتی را در سیستم ایفا میکنند: از پرداخت حق کمیسیون گرفته تا سرمایه گذاری در یک پروژه. برای مثال در پلتفرم Waves، ارزهای متداول همچون بیت کوین، اتر و لایت‌کوین به صورت جفتی با استفاده از دارایی داخلی Waves معامله میشوند. از همین روش برای پرداخت کمیسیون و سایر پرداختی ها نیز استفاده میشود.
ممکن است کاربران در زمان معامله در یک سایت غیرمتمرکز با کندی عملیات مواجه شوند. این کندی به تاخیر زمانی فی مابین انجام یک تراکنش بلاک چین و اعتبارسنجی آن معامله مربوط میشود.
آیا یک صرافی میتواند کاملا غیرمتمرکز باشد؟
اغلب صرافی هایی که خودشان را غیرمتمرکز میدانند، در واقع کاملا غیرمتمرکز نیستند.
واقعیت این است که بسیاری از صرافیهای غیرمتمرکز از سرورهای خود برای نگهداری داده های معاملاتی و از اپلیکیشنهای خود برای خرید یا فروش دارایی های کاربران استفاده میکنند، اما کلیدهای خصوصی توسط خود کاربران نگهداری میشوند.
بنابراین صرافی های غیرمتمرکز نیز دارای خرید از طریق صرافی های غیرمتمرکز بخشهای متمرکزی هستند که به دولت امکان میدهد تا عملیات آنها را کنترل کند. صرافی IDEX یکی از مثالهای شاخص در این خصوص است که به ساکنین ایالت نیویورک اجازه معامله بر روی این پلتفرم را نمیدهد.
به همین دلیل، برخی صرافیها در معرض هک یا حمله قرار دارند. چارلی لی، خالق لایت کوین، میگوید که اگر صرافی بتواند منابع مشتریان خود را گم یا مسدود کند، دیگر نمیتوان عنوان غیرمتمرکز را به آن اطلاق کرد. این پیام بعد از آن در توییتر منتشر شد که صرافی غیرمتمرکز بانکور در 9 جولای 2018 هک شد و 13.5 میلیون دلار از داراییهای موجود را از دست داد.
یکی از کیف های پول بانکور هک شد و این کیف از امکان دزیدن سکه از قراردادهای هوشمند خود برخوردار بود.
یک صرافی اگر بتواند منابع مشتریان خود را از دست بدهد یا اینکه این منابع را مسدود کند، پس دیگر نمیتواند غیرمتمرکز باشد. بانکور قادر است هر دوی این کارها را انجام دهد. بنابراین این حس غیرمتمرکز بودن کاملا ساختگی است.
آیا فرآیندی برای حل اختلاف در جریان است؟
در اغلب موارد، عدم کنترل توسط یک نهاد یا فرد قانونی خاص، اصلی ترین مسئله در خصوص تنظیم مقررات صرافی های غیرمتمرکز است.
از آنجاییکه صرافیهای غیرمتمرکز الزامی برای پیروی از مقررات ندارند، بنابراین در صورت بروز هر گونه نقض قوانین، مشکلات در زمینه کنترل فعالیت معاملاتی یا شناسایی تخلفات احتمالی، تعیین مرجع رسیدگی به یک معضل تبدیل میشود. به همین دلیل است که برخی قوانین حاکم بر صرافی های متمرکز قابل تعمیم بهصرافی های غیرمتمرکز نیستند.
تنظیم کنندگان مقررات در ایالات متحده تلاش میکنند تا از یک مبنای قانونی موجود برای صرافیهای غیرمتمرکز استفاده کنند، این در حالی است که در سنگاپور تلاش میشود تا یک چارچوب مقرراتی جدید برای اینگونه صرافیها ایجاد گردد. البته در این دو کشور هیچگونه دیدگاه شفافی در خصوص صرافیهای غیرمتمرکز وجود ندارد؛ این در حالی است که در سایر کشورها هیچگونه برنامهای برای تنظیم مقررات اینگونه صرافیها وجود ندارد.
دیدگاه شما