کشورهای ممنوع در صرافی بایننس

هر جا که من بنشینم، دفتر بایننس خواهد بود. هر جا که به نیرویی نیاز داشته باشم، محل صرافی بایننس است.

بحران گریبانگیر بایننس؛ معاملات فیوچرز بایننس در اروپا متوقف می‌شود

بایننس در کشورهای اروپایی مالزی و هند به مشکلات قانونی برخورد کرده است

بایننس در حال مسدودسازی معاملات مشتقه رمز ارز یا فیوچرز و قراردادهای آتی در اروپا است و این کار را از آلمان، ایتالیا و هلند شروع می‌کند. صرافی رمز ارز بایننس که در حال حاضر با مشکلات قانونی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، در پاسخ به تحقیق و تفحص‌های قانون‌گذاری‌ها، به سرعت در حال محدودسازی خدمات خود در سراسر جهان است و این کار را با متوقف نمودن معاملات مشتقه رمز ارز کشورهای ممنوع در صرافی بایننس بصورت محدود آغاز کرده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین‌تلگراف صرافی بایننس روز جمعه رسما اعلام کرده است معاملات فیوچرز و قراردادهای آتی خود را در اروپا متوقف می‌کند و این کار را از آلمان، ایتالیا و هلند آغاز خواهد کرد. این شرکت همچنین اعلام کرده است کاربران کشورهای یاد شده پس از آن دیگر قادر نخواهند بود حساب‌های تازه‌ای در بایننس باز کنند.

بایننس در تاریخ ۳۰ جولای اعلام کرد:

ما به صورت مداوم محصولات خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و با شرکای خود جهت برآورده‌کردن نیازهای کاربران خود همکاری می‌کنیم. امروز ما اعلام می‌کنیم قصد داریم عرضه محصولات مشتقه خود را در سراسر اروپا از جمله هلند، آلمان و ایتالیا محدود کنیم.

بایننس همچنین اضافه نمود در آینده در بازار محصولات مشتقه بصورت محلی فعالیت نخواهد داشت و در حال برنامه‌ریزی برای کاهش‌دادن مقیاس این محصولات در منطقه است. این شرکت همچنین خاطر نشان کرد منطقه اروپا برای بایننس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بایننس در حال برداشتن قدم‌های رو به جلو برای هماهنگ‌سازی با قانون‌گذاری های بازار رمز ارزهاست که نشانه‌ای مثبت برای این صنعت محسوب می‌شود.

این صرافی همچنین اذعان داشت آخرین حرکت این مجموعه با تعهد بایننس برای مشارکت در یک گفتگوی سازنده با قانون‌گذاران جهانی در مورد نیازهای محلی مطابقت دارد.

جدیدترین تعلیق‌های بایننس به دنبال مجموعه متوقف‌سازی‌های دیگری صورت گرفته است که به دلیل فشار شدید قانون‌گذاران جهانی از جمله آلمان و ایتالیا بر این شرکت انجام شده است. در اواسط جولای، کمیسیون شرکت‌ها و صرافی‌های ایتالیایی اعلام نمود گروه بایننس و شرکت‌های زیرمجموعه مجاز به ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و فعالیت در این کشور نیستند. حدود دوازده مقام مالی دیگر در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز در ماه‌های اخیر هشدارهای مرتبطی را منتشر نموده‌اند.

در راستای تعهد این شرکت جهت همکاری با قانون‌گذاران جهانی برای ارائه خدمات بصورت قانونی، بایننس فعالانه در حال محدودسازی خدمات خود از جمله حذف جفت معاملات حاشیه‌ای برای سه ارز فیات است و در هفته گذشته حداکثر اهرم (لوریج) معاملات آتی را از ۱۲۵به ۲۰ کاهش داده است. بایننس همچنین در حال کاهش حجم برداشت روزانه خود برای حساب‌های پایه (Basic) از ۲ بیت کوین به ۰.۰۶ بیت کوین است.

چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس علیرغم چالش‌های فزاینده‌ای که بایننس در سراسر جهان با آن مواجه گردیده است اعلام کرد به آینده صرافی‌های رمز ارز در جهان خوش‌بین است. او هفته گذشته فاش کرد Binance.us که یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در آمریکا است و بصورت مستقل از بایننس فعالیت خواهد کرد به دنبال عرضه عمومی است. ژائو همچنین عنوان نمود که Binance.us در حال بررسی مسیری برای عرضه اولیه خود است. اکثر نهادهای قانون‌گذاری با الگوی خاص، داشتن دفتر مرکزی و ساختار شرکت، آشنا هستند اما ما در حال ایجاد این ساختارها هستیم تا عرضه اولیه آن راحت‌تر حاصل شود.

تحقیق و تفحص هند علیه بایننس؛ پولشویی از طریق برنامه‌های شرط‌بندی

به گزارش بلومبرگ، آژانس مبارزه با پولشویی هند در حال بررسی این موضوع است که آیا بزرگترین صرافی رمزارز جهان که به‌تازگی با اتهامات متعددی در سراسر دنیا مواجه شده است، به فعالیت‌های پولشویی از طریق برنامه‌های شرط‌بندی ارتباط دارد یا خیر.

هند، بایننس و چندین برنامه شرط‌بندی چینی را به پولشویی متهم کرده است. مدیران بایننس قرار است توسط سازمان‌های اجرایی هندی مورد بازجویی قرار بگیرند البته هنور پاسخی از سوی مدیران بایننس در این مورد اعلام نشده است.

در حال حاضر، مقامات هندی در حال بررسی اپلیکیشن‌های موبایلی شرط‌بندی چینی هستند که در هند مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ۱۰ ماه گذشته، این اپلیکیشن‌ها مبالغ سنگینی معادل ۱۳۴ میلیون دلار جمع‌آوری نموده‌اند و بخشی از این پول توسط صرافی WazirX پولشویی شده است. لازم به ذکر است این صرافی دو سال پیش توسط بایننس خریداری شده است و مدتی است تحت نظر قرار دارد.

بایننس با مشکلات فراوان قانون‌گذاری در سراسر جهان دست و پنجه نرم می‌کند

صرافی‌هایی که دفاتر مرکزی ندارند و در جزایر کیمن ثبت نشده‌اند، با قانون‌گذاران در سراسر جهان به مشکل بر خواهند خورد. ادعاها حاکی از آن است که این صرافی‌ها به مشتریان خود اجازه می‌دهند تا سودهای هنگفتی که از قاچاق مواد مخدر، پولشویی و تروریسم بدست آمده را مخفی کنند. کشورهایی مانند انگستان، هنگ کنگ، ایتالیا و بسیاری کشورهای دیگر با این صرافی‌ها مشکل دارند.

به گزارش بلومبرگ، در مورد هند و به صورت خاص صرافی WazirX، گردانندگان اپلیکیشن‌های شرط‌بندی از کیف‌پول‌های این صرافی برای ارسال پول به بایننس استفاده کرده‌اند. طبق تحقیقات انجام شده، بایننس برای انجام نقل و انتقالات فوق به احراز هویت مشتریان نیازی ندارد.

فعالیت بایننس در مالزی ممنوع اعلام شد

صرافی بایننس با اخطاریه‌ای مبنی بر توقف ارائه خدمات خود در مالزی مواجه شده است و بنا بر همین اخطاریه، این شرکت ۱۴ روز فرصت دارد تا فعالیت‌های خود در مالزی را متوقف کند. مالزی آخرین کشوری است که نهادهای قانون‌گذاری آن، بایننس غول مبادلات تجاری را به فعالیت غیرقانونی در این کشور متهم کرده‌اند.

طبق بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) بایننس را مورد توبیخ عمومی قرار داد و اعلام کرد این صرافی باید همه فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف کند. این کمیسیون همچنین اعلام داشت بایننس علی‌رغم هشدارهای دولت مالزی، به فعالیت‌های خود ادامه داده است. در ماه جولای ۲۰۲۰ دولت مالزی به بایننس هشدار داد بود این صرافی حق فعالیت در این کشور را ندارد.

همزمان کمیسیون اوراق بهادار مالزی یک لیست هشدار سرمایه گذاری منتشر کرده است که در آن به چند صرافی ارز دیجیتال در خصوص فعالیت‌های بدون مجوز آنها در این کشور هشدار داده شده است.

بایننس از سه شنبه ۱۴ روز کاری فرصت دارد تا دستور قانونی ارسال شده مبنی بر غیر‌فعال‌کردن وب سایت و اپلیکیشن‌های موبایلی و همچنین غیر فعال نمودن برگزاری هرگونه کمپین‌های رسانه‌ای برای خدمت خود در این کشور را اجرا کند.

در این اطلاعیه همچنین عنوان شده است چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس باید از انجام کامل این دستور اطمینان حاصل کند. قانون‌گذار اوراق بهادار مالزی همچنین از همه شهروندان خود خواست تا از انجام معاملات تجاری در صرافی‌های رمز ارزی که اجازه فعالیت قانونی در این کشور را ندارند پرهیز کنند.

سخنگوی صرافی بایننس در پاسخ به درخواست کوین‌تلگراف مبنی بر صحبت این شرکت درباره موارد یاد شده گفت: وب‌سایت بایننس خارج از مالزی فعالیت نمی‌کند. او همچنین اظهار داشت:

بایننس یک رویکرد مشارکتی در همکاری با نهادهای قانون‌گذاری برای جهت‌دادن به این صنعت نوظهور در پیش گرفته است و ما تعهدات خود را در این مورد جدی می‌گیریم. ما به طور فعال در حال تغییر قوانین و سیاست‌های خود در این فضای جدید هستیم.

اخباری که از مالزی در ارتباط با بایننس به گوش می‌رسد، تنها جدیدترین اقداماتی است که به طور خاص برای این صرافی انجام شده است. از هشدارها گرفته تا تحقیقات و در حال حاضر نیز ممنوعیت‌های کامل. به نظر می‌رسد این پلتفرم تحت نظارت ناظران مالی در سراسر جهان قرار گرفته است.

در اوایل جولای نیز، نهاد قانون‌گذار ایتالیا طی هشدارهایی در مورد بایننس اعلام داشته بود این پلتفرم مجاز به ارائه خدمات مالی در ایتالیا نیست. به غیر از ایتالیا، کشورهایی مانند آلمان، لهستان، ژاپن، تایلند، سنگاپور، ایالات متحده، انگلستان و برخی کشورهای دیگر نیز درباره Binance هشدارهایی منتشر کرده‌اند.

بایننس نیز البته به نوبه خود برای آرام کردن وضعیت موجود، اقداماتی انجام داده است. مدیرعامل این صرافی نیز وعده داده است که با نهادهای قانون‌گذار حتی برای توسعه بیشتر خدمات در سراسر جهان همکاری کند. همچنین موجی از تغییرات سیاست از جمله پایین آمدن سقف برداشت برای افرادی که هنوز پروتکل‌های تایید هویت این پلتفرم را نپذیرفته‌اند، ایجاد شده است.

به نظر شما آیا بایننس می‌تواند این بحران بزرگ را مدیریت کند؟ آیا بحران بایننس بر بازار رمز ارزها تاثیر خواهد داشت؟

آشنایی با صرافی بایننس؛ بهترین صرافی خارجی ارزهای دیجیتال

صرافی بایننس یک صرافی رایج ارزهای دیجیتال است که در آن سرمایه‌گذاران دارایی‌های دیجیتال خود را خریداری کرده، می‌فروشند و ذخیره می‌کنند. این شرکت بزرگترین پلتفرم تجارت کریپتو از نظر حجم معاملات با میلیون‌ها مشتری در سراسر جهان است. همچنین رمز ارز بایننس کوین، که جزو ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار است، توسط این صرافی توسعه داده شده است.

اخیراً، حساب‌های معاملاتی بسیاری از معامله‌گران صرافی بایننس به دلیل کشور محل سکونت، به طور موقت یا برای همیشه مسدود شده است؟

چرا بایننس حساب‌ها را می‌بندد؟ بایننس چه کشورهایی را تحریم کرده است؟ کدام کشورها از استفاده از صرافی بایننس حمایت یا منع شده‌اند؟ بایننس در کدام کشور است؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

صرافی بایننس در کجا تأسیس شد؟

صرافی بایننس

بایننس، یکی از پیشروترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان، در طول این سال‌ها پیشرفت‌های زیادی داشته است اما هنوز مشخص نیست که صرافی بایننس در کدام کشور است و مقر اصلی بایننس کجاست. این صرافی که در برآورد اخیر بیش از ۵/۴ میلیارد دلار ارزش داشت، ابتدا در شانگهای شروع به کار کرد.

چانگ پنگ ژائو (معروف به CZ) با بهره‌گیری از رونق گرفتن ICO در سال ۲۰۱۷، توانست ۱۵ میلیون دلار از طریق فروش ۲۰۰ میلیون توکن بایننس (BNB) سرمایه جذب کند. ژائو از این وجوه برای ارتقای صرافی بایننس استفاده کرد.

با این حال، راه‌اندازی بایننس تا حدی با سرکوب ارزهای دیجیتال توسط دولت چین خدشه‌دار شد. شرکت ژائو که به دلیل عدم اتکا به بانک‌ها به هیچ کشوری وابسته نبود، شانگهای را ترک و به ژاپن نقل مکان کرد.

این اقدام تنها یک هفته قبل از اعلام ممنوعیت تجارت کریپتو توسط چین صورت گرفت. ژائو توانست تمام سرورهای صرافی بایننس را علاوه بر تیم اصلی شرکت به خارج از چین منتقل کند. در ژانویه ۲۰۱۸، تنها چند ماه پس از ممنوعیت، بایننس با ارزش بازار ۳/۱ میلیارد دلار به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان معرفی شد. علیرغم رقابت شدید سایر صرافی‌ها، از جمله Coinbase مستقر در ایالات متحده، بایننس توانسته بیش از چهار سال در رتبه اول خود باقی بماند.

در مارس ۲۰۱۸، در حالی که بازارهای کریپتو وارد رکود شدیدی شدند، صرافی بایننس اعلام کرد که قصد دارد دفتری در کشور مالت باز کند و تفاهم نامه‌ای را با بورس اوراق بهادار این کشور امضا کرد تا بستری برای تجارت توکن‌های امنیتی ایجاد کند. این اقدام در پاسخ به قوانین سختگیرانه‌تر ارزهای دیجیتال توسط ژاپن و چین انجام شد. همچنین، این شرکت یک یادداشت تفاهم با دولت برمودا برای بهره‌برداری از یک صرافی ارز دیجیتال امضا کرد.

تقریباً در همان زمان، بایننس راه‌اندازی Binance Jersey را اعلام کرد، یک شرکت مستقر در اروپا که یک نهاد کاملاً مستقل از شرکت مادر Binance.com خواهد بود. هدف از این حرکت، گسترش نفوذ بایننس در اروپا و ارائه جفت‌ ارزهای معاملاتی کریپتو-فیات، از جمله یورو و پوند بریتانیا بود.

با وجود امضای تفاهم نامه با مالت، سازمان خدمات مالی این کشور (MFSA) گزارش‌های رسانه‌ای که بایننس را یک شرکت «مستقر در مالت» می‌دانستند، رد کرد. این نهاد نظارتی در فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرد که صرافی بایننس «از طرف MFSA مجاز به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال نبوده و بنابراین تحت نظارت MFSA نیست.»

صرافی بایننس کجاست؟

مقر بایننس کجاست؟

پرسش‌ها پیرامون مقر صرافی بایننس تنها چند ماه بعد توجه بیشتری را به خود جلب کرد. در اجلاس اتریال ConsenSys در می ۲۰۲۰، لورا شین (Laura Shin) روزنامه‌نگار حوزه ارزهای دیجیتال از چانگ پنگ ژائو پرسید که دفتر مرکزی شرکت او در کجا واقع شده است و بالاخره صرافی بایننس در کدام کشور است.

طبق گزارش CoinDesk، ژائو که انتظار چنین سؤالی را نداشت پاسخ داد:

خب، من فکر می‌کنم این زیبایی بلاک‌ چین است، این سوال مثل این است که بپرسید دفتر بیت‌کوین کجاست، زیرا بیت‌کوین دفتر ندارد.

ژائو ادامه داد و گفت که بایننس دفاتر بسیاری با کارکنان در ۵۰ کشور جهان دارد. وی از این شرکت به عنوان یک نوع سازمان جدید و بدون نیاز به بانک یا آدرس پستی ثبت شده یاد کرد. او صرافی بایننس را با تفاوت اسب و ماشین با وجود اینکه هر دو وسیله حمل و نقل هستند مقایسه کرد و افزود:

هر جا که من بنشینم، دفتر بایننس خواهد بود. هر جا که به نیرویی نیاز داشته باشم، محل صرافی بایننس است.

به طور کلی و با تمام گمانه زنی‌هایی که توسط کارشناسان در سراسر جهان ارائه شده است، هنوز به طور قطعی مشخص نیست دفتر مرکزی این این صرافی در کدام کشور قرار دارد.

جزایر کیمن

علیرغم اینکه ادعا می‌شد صرافی بایننس در خارج از مالت مستقر است، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بایننس در جزایر کیمن قرار دارد منتشر شد. در گزارشی توسط فایننشال تایمز آمده است که این صرافی ثبت شرکت خود را به جزایر کیمن منتقل کرده است.

یک سند ارتباط شرکتی که بعداً توسط وب سایت Decrypt تأیید شد نشان داد که این شرکت Binance Holdings Limited را در جورج تاون، جزایر کیمن در سال ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است. این شرکت از این آدرس برای ثبت چندین علامت تجاری نام و لوگوی Binance در مارس ۲۰۱۸ استفاده کرده و روابط خود را با این کشور افزایش داده است.

تد لین (Ted Lin)، مدیر ارشد رشد صرافی بایننس، در آن زمان به Decrypt گفت که مالت به عنوان «دفتر مرکزی معنوی» شرکت عمل می‌کرد و گفت:

ما دفاتری در مالت برای خدمات مشتریان داریم و برخی از افراد در آنجا هستند، اما این دفتر مرکزی نیست. این یک ستاد معنوی است. مالت نامی است که مردم وقتی به صرافی بایننس فکر می‌کنند به ذهنشان می‌آید.

همچنین، گزارشی توسط The Block منتشر شده است که ادعا کرده صرافی بایننس ممکن است هرگز چین را ترک نکرده باشد. سخنگوی صرافی بایننس در این باره گفته که این شرکت «دفتر ثابتی در شانگهای» یا «موسسه‌ای در چین» ندارد و بیشتر کارمندان «از راه دور در چین کار می‌کنند».

آیا بایننس به فکر دفتر مرکزی دیگری است؟

در حالی که به تدریج پذیرفته شد که بایننس در خارج از جزایر کیمن فعالیت می‌کند، سازمان مقررات امور مالی این کشور وضعیت را بررسی کرد. در اطلاعیه‌ای که در جولای ۲۰۲۱ منتشر شد، اداره امور مالی جزایر کیمن (CIMA) گفت که صرافی بایننس مجاز به فعالیت در این کشور نیست.

در این اطلاعیه آمده بود که Binance Group و Binance Holdings Limited ثبت نشده، مجوز ندارند و یا به نحوی دیگر توسط این سازمان مجاز نیستند تا یک صرافی ارزهای دیجیتال را در جزایر کیمن یا در داخل آن اداره کنند.

CIMA ادامه داد و افزود که صرافی بایننس تحت نظارت این سازمان نیست و در حال بررسی است که آیا این شرکت صلاحیت آن را دارد یا خیر.

از ماه می ۲۰۲۲، دفتر مرکزی بایننس همچنان در جزایر کیمن است. با این حال، به نظر می‌رسد این شرکت در حال آماده شدن برای حرکت دیگری است. بر اساس پروفایلی از چانگ پنگ ژائو در مجله Fortune در مارس ۲۰۲۲، مدیر عامل بایننس ادعا کرد که به قانون‌گذاران گفته است که این شرکت «به‌زودی» یک دفتر مرکزی مناسب را معرفی خواهد کرد.

لیست کشورهای تحریم شده بایننس

کشورهای تحریم شده بایننس

صرافی بایننس به صراحت اشاره نمی‌کند که کدام کشورها توسط صرافی آن پشتیبانی می‌شوند، اما اساساً در سراسر جهان به استثنای چند مورد همه کشورها به این صرافی دسترسی دارند.

پس از آن‌که صرافی بایننس سرویس اصلی خود را از کشور آمریکا خارج کرد، مشتریان ایالات متحده اکنون می‌توانند از Binance US استفاده کنند.

اگرچه بایننس به وضوح نمی‌گوید کدام کشورها محدود شده‌اند، اما گزارش‌هایی از سوی برخی از کاربران گزارش شده است که بایننس حساب‌های آن‌ها را به دلیل زندگی در برخی کشورها مانند ایران و صربستان بسته است.

کشورهایی که بایننس تحریم کرده

در اینجا لیستی از کشورهایی وجود دارد که معامله‌گران آن‌ها از تجارت در صرافی بایننس منع شده‌اند. لازم به ذکر است که منع معاملات از سوی قانونگذران این کشورها اعمال شده است. از این رو، صرافی بایننس نیز نمی‌تواند به کاربران این کشورها خدمات ارائه کند:

آنتاریو (کانادا)
چین
اروپا (برای تجارت مشتقات)
مالزی
ژاپن
انگلستان (در برخی موارد)
تایلند

علاوه بر این، صرافی بایننس در بخش مقررات استفاده از این صرافی اعلام کرده که امکان بستن یک حساب به صلاحدید این صرافی در هر زمان وجود دارد. یعنی هر لحظه ممکن است به هر دلیلی شاهد بسته شدن اکانت خودتان باشید. بنابراین، کشورهای در لیست تحریم باید بیشتر مراقب باشند.

بایننس در چه کشورهایی پشتیبانی می‌شود؟

به طور کلی، تبدیل کریپتو به ارز فیات در برخی کشورها محدودیت دارد و باید از مقررات سختگیرانه‌ای پیروی کند. صرافی بایننس تا چند وقت اخیر، تقریباً در همه کشورهای جهان می‌توانست فعالیت کند، مگر اینکه کشوری به دلایلی از جمله عدم رعایت مقررات آن کشور تصمیم به مسدود کردن بایننس گرفته باشد.

بایننس لیست رسمی کشورهای پشتیبانی شده ندارد. این صرافی در چندین کشور در قاره‌های آمریکا، اروپا، آسیا و سایر کشورها به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با این حال، به دلیل قوانین مالی سختگیرانه در سطح جهانی، بایننس ارائه محصولات خود را به مشتریان در برخی کشورها محدود کرده است.

در حالی که بایننس لیست دقیقی از کشورهای پشتیبانی شده ندارد، لیستی از ویژگی‌های خاص مجاز برای برخی کشورها دارد. به عنوان مثال، این صرافی لیستی از کشورهایی دارد که برای برداشت ارزهای دیجیتال و فیات از آن‌ها پشتیبانی می‌کند. این فهرست شامل بریتانیا، بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و چند کشور دیگر است.

کدام کشورها نمی‌توانند از صرافی بایننس استفاده کنند؟

بسیاری از کاربران گزارش داده‌اند که بایننس حساب‌های آن‌ها را بسته است، زیرا در یکی از کشورهای پشتیبانی‌نشده آن زندگی می‌کنند – از جمله کاربرانی از صربستان، بوسنی، ایران، میانمار و چندین کشور دیگر.

صرافی بایننس در سرتاسر جهان با فشارهای نظارتی متعدد مواجه شده است. در بیشتر کشورها، این صرافی متهم به فعالیت بدون مجوز قانونی شده است. دلایل محرومیت عبارتند از:

عدم وجود مقررات و قانون‌گذاری: از آنجایی که اکثر رگولاتورهای بازارهای مالی بر فضای کریپتو نظارت ندارند، ممکن است تبلیغات بایننس را ممنوع کنند.
عدم شفافیت: بسیاری از رگولاتورها بر این باورند که بایننس همه تلاش خود را برای هشدار در مورد خطرات مرتبط با تجارت کریپتو انجام نمی‌دهد، از جمله اینکه سرمایه‌گذاران ممکن است تمام پول خود را از دست بدهند.
مشتقات کریپتو: سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزارها می‌توانند وام بگیرند تا از سرمایه‌گذاری خود بهر ببرند که این کار برای سرمایه‌گذاران خرد خطرناک است. برخی از قانون‌گذاران با این شیوه موافق نیستند.

تفاوت بایننس و بایننس دکس چیست؟

بایننس دکس

بایننس یک صرافی متمرکز است. یعنی شما می‌توانید در آن معامله کنید، اما تمام دارایی‌های‌تان در اختیار صرافی است. شما برای دسترسی به دارایی خودتان می‌توانید از ایمیل، رمز عبور و ۲FA استفاده کنید. اگر یک صرافی متمرکز دچار مشکلاتی شود، ممکن است دارایی‌های خود را از دست بدهید، زیرا شما مالک واقعی نیستید و به طور رسمی دارایی‌های دیجیتال را به صرافی قرض داده‌اید تا بتوانید آنها را معامله کنید.

بایننس DEX (صرافی غیرمتمرکز) نوع دیگری از صرافی است که می‌توانید در آن معامله کنید و دارایی‌ها در اختیار صرافی نیست. برای دسترسی، کلید خصوصی خود را خواهید داشت و مالک واقعی دارایی خودتان خواهید بود. در یک DEX، در صورتی که حتی آن صرافی بسته شود، دارایی‌های خود را از دست نخواهید داد.

DEX بازاری است که به کاربران امکان می‌دهد مستقیماً با یکدیگر معامله کنند و هر واسطه‌ای را در این فرآیند حذف کنند. اما صرافی معمولی Binance (متمرکز) به عنوان یک شخص ثالث عمل می‌کند که دارایی‌ها را از طرف کاربران خود نگه می‌دارد. از سوی دیگر، بایننس دکس به کاربران اجازه می‌دهد تا با کنترل مستقیم بر وجوه خود به طور مستقیم با یکدیگر معامله کنند. این پلتفرم، کلیدهای خصوصی شما یا هر داده حساس دیگری را ذخیره نمی‌کند، که به شما امکان می‌دهد کنترل کامل رمزارزهای خود را در دست داشته باشید.

توییتر صرافی بایننس

صرافی بایننس مانند هر پلتفرم موفق دیگری در شبکه‌های اجتماعی حضوری فعال دارد. توییتر بایننس نیز همچون دیگر شبکه‌های اجتماعی آن فعال بوده و به ویژه ژائو نیز در توییتر فعالیت دارد و نکاتی را به کاربران بازار گوشزد می‌کند. همچنین، اخیراً صرافی بایننس از خرید توییتر توسط ایلان ماسک، حمایت کرده است.

سخن آخر

صرافی بایننس غول دنیای ارزهای دیجیتال است که در ماه‌های گذشته تحت فشار نظارتی شدیدی قرار گرفته است. در حالی که این صرافی به گفتگو با تنظیم‌کنندگان مقررات برای پیشرفت ادامه می‌دهد، به دلیل برخی مسائل هنوز نمی‌تواند به کاربران تمام کشورهای دنیا خدمات ارائه کند.

آیا شما تجربه کار با صرافی بایننس و مسدود شدن حساب معاملاتی خود را داشته‌اید؟ چه جایگزین‌هایی برای این صرافی می‌شناسید؟ نظرات و تجربیات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

کدام کشورها در صرافی BYBIT ممنوع هستند؟

صرافی بای بیت در سال 2018 توسط Ben Zhou که هنوز مدیرعامل این صرافی است در سنگاپور افتتاح شد که به سرعت به یکی از بهترین صرافی های متمرکز حال حاضر تبدیل شد و اکنون مرز ۲ میلیون کاربر را رد کرده است که در ادامه به ویژگی های این صرافی می پردازیم و توضیح میدهیم که چرا این صرافی یکی از بهترین جایگزین های بایننس است و پس از باینن بیشترین حجم معاملات فیوچرز را دارد و از صرافی های قدیمی ای مثل BitMex پیشی گرفته است.کشورهای ممنوع در صرافی بایننس

📚 مطالعه کنید 👈 کدام کشورها در صرافی بایننس ممنوع هستند؟

برای ثبت نام و استفاده از صرافی BYBIT، کد تخفیف کارمزد معاملاتی را با وارد کردن کد G51EL7 در قسمت رفرال (referral)، هدیه بگیرید

برای شروع روی تصویر زیر بزنید 👇

bybit

❌ لیست کشورهای ممنوع در BYBIT ❌

کوبا
چین
ایران
کریمه
سودان
سنگاپور
کره شمالی
سواستوپل
کبک (کانادا)
ایالات متحده

شما میتوانید همیشه از سایت اصلی BYBIT این کشور هارا بررسی کنید (برای مشاهده کلیک کنید)

کدام کشورها در بایننس ممنوع هستند ؟

کشورهای ممنوع از فعالیت در بایننس

هر صرافی ای که کاملا متمرکز یا نیمه متمرکز است مجبور به رعایت قوانین کشوری که در آن سرور و یا دفتر مرکزی دارد، می باشد.

پس بایننس، کوینکس، کوکوین، کوین بیس و هر صرافی دیگری تابع قوانین خاصی است و باید آن قوانین را برای بقای بیزینس و حفظ اعتبار خود رعایت کند.

یکی از این قوانین جلوگیری از فعالیت کاربران کشورهایی است که یا تحریم هستند و یا قوانین مخصوص به خود را دارند.

برای مثال ایران یکی از کشورهایی است که در صرافی بایننس تحریم است و کاربران ایرانی از فعالیت در بایننس منع شده اند و البته که با روش هایی امکان استفاده محدود از بایننس را دارند ولی به محض اینکه برای بایننس محرز گردد که یک ایرانی در حال استفاده از این صرافی است، اکانت شخص مورد نظر بلاک می شود و شاید با ارسال ایمیل به طور موقت دسترسی برای کاربر باز شود تا بتواند کوین یا توکن های خود را سریعا خارج کند ولی در هر صورت ارزش ریسک کردن را ندارد.

برخی از کشورها مانند امریکا هم به دلیل قوانین RSA مجبور هستند که کاربران خود را از فعالیت در بایننس منع کنند و بایننس هم نمیتواند از این قوانین فرار کند و برای اینکه جمعیت چند صد میلیونی امریکایی های دنیا را از دست ندهد اقدام به طراحی سایتی مخصوص امریکایی ها میکند ( binance.us ) که با قوانین کشورشان منافاتی نداشته باشد.

بعد از خواندن این مقاله حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید:

تحریم تتر ( USDT ) و مسدود شدن کیف پول های ایرانی

فقط صرافی های کاملا غیر متمرکز ( DEX ) ها هستند که به دلیل کاملا غیر متمرکز بودن، می توانند از رعایت قوانین کشورهای مختلف سر باز بزنند ولی آیا واقعا این صرافی ها کاملا غیر متمرکز هستند ؟؟؟.

احراز هویت در بایننس

فعالیت کاربران چه کشورهایی در بایننس ممنوع شده است ؟

🟠کشورهای ممنوع در بایننس

⚠️شامل حوزه بالکان (صربستان، مقدونیه، آلبانی، بوسنی)، بلاروس، برمه، ساحل آج، کوبا، جمهوری خلق کنگو، ایران، عراق، لیبریا، جمهوری خلق کره (کره شمالی)، سودان، سوریه و زیمباوه، می‌شود.

⚠️ کشور هایی که خودشون به بایننس اعلام کردن از کاربران اون کشور ها احرازهویت بگیرن یا محدودشون کنند کشور های آمریکا , آلمان ,فرانسه, کره جنوبی هستند.

⚠️کشور هایی که نباید ای پی اون ها استفاده بشه و ریسک دارند شامل انگلیس, روسیه, چین, هند،هلند هستند..

⚠️لیست کشور های کم خطر که میتونید استفاده کنید کشور های استرالیا _ فنلاند _ برزیل _ کلمبیا _ ایتالیا _ نیوزلند _ سوئیس _ سوئد _ اسپانیا _ سنگاپور _ ایرلند _ ایسلند _ دانمارک _ لهستان _ فیلیپین _ اتریش _ جمهوری چک هستند.

کاربری با نام MasterTrader777 یک پست توییتری به همراه یک تصویر منتشر کرده کشورهای ممنوع در صرافی بایننس است که نشان دهنده‌ی آدرس‌های IP غیرمجاز توسط www.binance.org می‌باشد.

یک امکان دیگر برای دسترسی به بایننس بدون VPS و VPN، دسترسی از طریق استفاده از API ها برای ترید و مبادله بوده است که در برخی گزارش ها مثل گزارش بالا اشاره شده که این نوع دسترسی ها از کشور های ممنوع در بایننس بسته شده است و کاربران این کشورهای ممنوعه قادر به استفاده از API ها نیستند ولی من شخصا با آی پی ایرانی به API اکانت خود در بایننس متصل شدم و تا این لحظه که در حال نوشتن این مقاله هستم هیچ مشکلی پیش نیامده است.

اما آیا می شود همیشه مطمئن بود که مشکلی پیش نمی آید ؟؟. قطعا خیر

هیچوقت در مورد استفاده از صرافی های متمرکز و غیر متمرکز و حتی سایت ها و کیف پول ها ریسک نکنید و قبل از هر اقدامی قطعا و حتما آموزش های لازم را ببینید و خوب در مورد آن ها مطالعه کنید و احتمالات بد را نیز در نظر بگیرید.

BINANCE DEX

Binance DEX در واقع تلاش شرکت بایننس برای راه‌اندازی یک صرافی غیرمتمرکز بوده است که در بلاک‌چین بومی آن‌ها با نام Binance Chain (که در حال حاضر چندین توکن به آن انتقال داده شده‌اند) فعالیت داشته باشد. بلاک‌چین Binance Chain ویژگی یکپارچه‌سازی چندین کیف‌پول از جمله Trust Wallet، Coinomi، Ledger، Enjin، Exodus و دیگر موارد نام‌آشنا را ارائه می‌کند.

آیا BINANCE DEX کاملا غیر متمرکز است ؟؟؟. نمیدانم و قطعا از روی مقالات و نوشته های سایت ها و همچنین سایت بایننس نمیتوان قطع به یقین گفت که بایننس دکس کاملا غیر متمرکز است. پس باید در استفاده از کیف پول های متصل به آن و دکس بایننس جوانب احتیاط را رعایت کرد.

اما چرا ؟.

چون ما در کشوری زندگی می کنیم که در تحریم های بین المللی رتبه دار هستیم و خیلی راحت به بهانه تحریم که میلیاردها دلار پول ایرانی ها بلوکه شده از یک دلار تا چند میلیارد دلار ما هم می تواند بلوکه شود

علیرغم اینکه به نظر می‌رسد صرافی Binance DEX قرار نیست در کشور‌هایی همچون ایران و ایالات متحده در دسترس قرار بگیرد، برخی کاربران پلت‌فرم Reddit از جمله کاربری با نام مستعار rekkktttt راه‌حل‌هایی برای این مشکل ارائه کرده‌اند:

استفاده از یک شبکه‌ی خصوصی یا VPN احتمالا راه‌حل مناسبی باشد، اما باید توجه داشته باشید اگر آن‌ها در آینده از شما بخواهند مشخصات فردی ارائه کرده و مراحل KYC (شناخت مشتری یا Know Your Customer) را تکمیل کنید، قطعا دچار مشکل خواهید شد. آنچه من فهمیده‌ام این است که صرافی Binance DEX با آن صرافی غیرمتمرکزی که در ذهن داریم فاصله‌ی زیادی دارد، بنابراین انتظار نداشته باشید که بتوانید بدون دریافت مجوز از دیگران توانایی برداشت از قرارداد‌های هوشمند را داشته باشید.

یکی از تخصص های من سئو ( رتبه دار کردن سایت ها در گوگل است ). و تازگی ها به این مورد برخورد کردم که سایت های بزرگ امکان ردگیری اینکه ایمیل ثبت نامی شما که با آن در سایت مورد نظر عضو شدید برای اولین بار در کجا ثبت شده است و ارسال و دریافت اکثر ایمیل ها از کدام کشور بوده است و در نتیجه تصمیم میگیرند ما را ایرانی خطاب کنند حتی با اینکه با VPN به سایت مورد نظرمان وارد شده ایم.

پس این یک راه حل ناشیانه است.

راه حل بهتری از VPN وجود دارد که VPS است ولی من به شما قول میدهم که اگر ندانید از کدام VPS استفاده کنید یقینا به مشکل برمیخورید و باز هم دارایی های شما بلوکه میشود.

اما چرا من شماها را میترسانم ؟

ارز دیجیتال بازار بزرگ و پر ریسک است که سودهای دلنشین و لذت بخشی هم میدهد اما برای اینکه طمع کنیم و سود دلچسب ببریم دلیلی ندارد که در دهان کوسه اقدام به این کار کنیم، پس عقل سلیم به ما میگوید که از این نوع اقدامات ناشیانه دوری کشورهای ممنوع در صرافی بایننس کنیم

با این حال، برخی مدعی شده‌اند که اعلام این ممنوعیت در برخی مناطق جغرافیایی در واقع باعث سلب صلاحیت و شایستگی DEX‌ خواهد شد. کاربری با نام BoyScout22 به صورت خلاصه گفت که با وجود این ممنوعیت‌ها صرافی غیرمتمرکز بایننس «دیگر واقعا یک DEX‌ یا صرافی غیرمتمرکز نخواهد بود».

البته که غیرمتمرکز نیست. این صرافی هیچ‌کدام از ویژگی‌های یک DEX را ندارد… عرضه‌ی این پلت‌فرم تنها راهی برای پامپ توکن‌های BNB بوده نه چیز دیگری جز ظاهرسازی.

یک سوال مهم

آیا می شود یک صرافی غیر متمرکز باشد ولی اجازه فعالیت به برخی کاربران کشورهای ممنوعه را ندهد ؟

چون صرافی مورد نظر برای اجرای اپلیکیشن یا سایت های خود نیاز به پایگاه هایی ( هاست و سرور ) دارد که بتواند نرم افزارهای خود را در آن ها بارگزاری کند تا در دسترس عموم قرار گیرد. پس در نتیجه این صرافی ها کاملا غیر متمرکز نیستند و دلیل اینکه باید شرایط و قوانین کشورها را بپذیرند دقیقا همین است.

این مورد را با یک مثال کاملا توضیح می دهم

فرض کنید که شما در یک فروشگاه فعالیت میکنید و فروش کالا انجام میدهید. این فروشگاه متعلق به پدر شماست و مالک واقعی فروشگاه ایشان هستند و مغازه را در ازای مبلغی به شما اجاره داده اند و برای فسخ قرارداد بندهایی را ذکر کرده اند.

یکی از بندها این است که اگر شما این امکان را ندارید که به غیر از منطقه خود برای مناطق دیگر کالا ارسال کنید.

شما این خطا را میکنید و به همین راحتی مالک قرارداد را فسخ کرده و جلوی فعالیت شما را میگیرد.

صرافی ها هرچقدر هم که کسب و کار برای خودشان باشد و غیر متمرکز باشد ولی ما هنوز سرورها و هاست های غیر متمرکزی در دنیا نداریم که به معنای واقعی کلمه قابل استفاده باشند پس آی پی های کشورهای ممنوعه وقتی که وارد این صرافی ها شوند معمولا سایت یا اپلیکیشن جلوی فعالیت کاربران این کشورهای ممنوعه را میگیرد.

مگر اینکه در آینده ای نه چندان دور پروژه های مانند Internet Computer که توکن کاربردی آنها ICP می باشد اقدام به گسترش همچین فضاهایی بکنند.

چرا این مقاله را نوشتم ؟

چند وقتی است در توئیتر و اینستاگرام و دوستان نزدیکم این سوال را از من میپرسند که کشورهای ممنوعه در بایننس کدام ها هستند ؟

همچنین در وبمستر گوگل دیدم که از این دست سوالات بسیار پرسیده شده است پس اقدام به نوشتن این مقاله کردم و در نهایت دست هام درد گرفت و تصمیم گرفتم که تمامش کنم. 🙂